豫园股份(600655):第十二届董事会审计与财务委员会第一次会议决议
第十二届董事会审计与财务委员会第一次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十二届董事会审计与财务委员会第一次会议于2026年3月23日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。 会议审议了: 1.《2025年年度报告及摘要》 2.《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》 3.《关于公司2025年度计提资产减值准备的报告》 4.《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》 5.《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与聘请2026年度内控审计会计师事务所的议案》 6.《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》（含内控审计报告） 7.《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2025年度履职情况报告》 8.《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》 9.《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督职责情况的报告》 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十二届董事会审计与财务委员会 2026年3月23日 中财网
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