[担保]三星医疗(601567):三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告
宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因子公司奥克斯智能科技业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》，就中信银行向奥克斯智能科技提供的银行授信提供担保，担保的最高本金余额为20,000.00万元，担保期限自2026年3月20日起至2029年3月20日止。 奥克斯智能科技是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。 （二）内部决策程序 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供450,000万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，奥克斯智能科技资产负债率为68.93%，该担保事项已履行了必要的审批程序。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“甲方”） 债权人：中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“乙方”） 保证担保的债权：甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在2026年3月20日至2029年3月20日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。 被担保债权最高额度：贰亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。 保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。 保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。 四、担保的必要性和合理性 为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为奥克斯智能科技提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。 五、董事会意见 本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。 公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币975,350万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为610,431.46万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的50.53%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十五日 中财网
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