龙建股份(600853):龙建股份第十届董事会第三十一次会议决议
债券代码：110100 债券简称：龙建转债 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第三十一次会议通知和材料于2026年3月20日以通讯方式发出。 3.会议于2026年3月24日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事9人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于聘任公司总会计师的议案（9票赞成，0票反对，0票弃 权）； 同意聘任李燕女士为龙建路桥股份有限公司总会计师，任期至本届 董事会届满。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会、提名委员会审议 通过。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-020” 号临时公告。 （二）关于增补公司非独立董事的议案； 鉴于公司内部董事于海军先生、中小股份委派董事于波先生因组织 调动已于3月16日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职 务，为保障公司董事会各项工作顺利开展，同意向股东会提名增补非独立董事2名，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 2.01提名李燕为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.02提名邵礴为公司第十届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-021” 号临时公告。 （三）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案（9票赞成， 0票反对，0票弃权）。 同意在2026年4月9日召开2026年第一次临时股东会。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-022” 号临时公告。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2026年3月25日 ? 报备文件 1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议； 2.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议； 3.龙建股份第十届董事会第三十一次会议决议。 中财网
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