中国电信(601728):中国电信股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
中国电信股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会召开情况 中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月24日 在香港湾仔告士打道108号光大中心28楼以现场方式召开了第八届 董事会第二十六次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议由 董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会审议情况 （一）批准《关于公司 2025年度财务决算报告（国际/国内口径） 的议案》 2026年3月23日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （二）批准《关于公司 2025年度计提减值准备的议案》 2026年3月23日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于计提资2026-005 产减值准备的公告》（公告编号： ）。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （三）批准《关于公司 2025年度利润分配和股息宣派方案的议案》 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2025年年2026-006 度利润分配方案公告》（公告编号： ）。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （四）批准《关于公司 2025年度风险管理及内控报告的议案》 2026 3 23 年 月 日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025 董事会批准公司 年度内部控制评价报告，并确认公司风险管 理及内部监控系统稳健妥善且有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2025 （ ）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 年度 内部控制评价报告》。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 2025 （五）批准《关于公司 年年度报告的议案》 2026年3月23日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会批准公司2025年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、摘要及业绩公告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2025年 年度报告》及其摘要。 10 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 （六）批准《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 2025 ESG （七）批准《关于公司 年可持续发展报告（ 报告）的 议案》 2026年3月23日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2025 （ ）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 年 可持续发展报告（ESG报告）》。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 2026 （八）批准《关于公司 年度预算的议案》 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （九）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2025年度 风险持续评估报告的议案》 2026年3月23日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议和 第八届董事会审核委员会第二十一次会议，公司独立董事专门会议及董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国2025 电信集团财务有限公司关联交易 年度风险持续评估报告》。 表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董 事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、关丽莘回避表决。 （十）批准《关于 2025年度审计机构履职情况评估报告》 2026年3月23日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2025 （ ）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 年度 审计机构履职情况评估报告》。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 2025 （十一）批准《关于 年度外部审计师审计工作表现评价及 2026年度外部审计师聘用的议案》 2026年3月23日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 该议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。 10 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 （十二）批准《审核委员会对 2025年度会计师事务所履行监督职 责情况报告》 2026 3 23 年 月 日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员2025 会对 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （十三）批准《公司 2025年度董事会审核委员会履职情况报告》 2026 3 23 年 月 日，公司召开第八届董事会审核委员会第二十一次 会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司审核委员会2025年度履职报告》。 10 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 （十四）批准《公司 2025年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2025 （ ）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 年 度独立董事述职报告》。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （十五）批准《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （十六）批准《关于 2025年度董事会架构和运作回顾的议案》 2026 3 23 年 月 日，公司召开第八届董事会提名委员会第八次会议， 公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 10 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 （十七）批准《关于授权董事会决定公司 2026年中期利润分配方 案的议案》 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （十八）批准《关于提请股东会授权董事会回购公司股份的议案》 董事会批准并提请2025年年度股东会审议授予公司董事会回购公 司股份的一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，单独或2025 同时回购不超过本议案获 年年度股东会审议通过时本公司已发行 的A股或H股股份各自数量的10%，并授权董事会及董事会授权人士 具体办理股份回购相关事宜。 该议案尚需提交股东会审议。 表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票 （十九）批准《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任保险 的议案》 同意为公司和公司董事、高级管理人员购买履职责任保险，并同 意将该议案提交股东会审议。 10 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 （二十）批准《关于召开 2025年年度股东会的议案》 股东会具体事宜另行通知。 10 0 0 表决结果：赞成票： 票，反对票： 票，弃权票： 票 特此公告。 中国电信股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十四日 中财网
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