姚记科技(002605):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2026年3月24日下午14:30 2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室 3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4）会议召集人：公司董事会 5）会议主持人：董事卢聪女士 6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代表514名，代表有表决权股份107,802,996股，占公司有表决权股份总数的25.810870%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份104,572,004股，占公司有表决权股份总数的25.037285%；参加网络投票的股东511人，代表有表决权股份3,230,992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东511人，代表股份3,230,992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0%。通过网络投票的股东511人，代表股份3,230,992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。 公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》参加表决的股数为107,802,996股，表决结果为： 赞成：105,626,204股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的97.980769%；反对：2,082,892股,反对占参加会议有效表决权股份总数的1.932128%；弃权：93,900股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.087103%。 其中,中小股东对上述议案的表决结果： 赞成：1,054,200股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 32.627750%； 反对：2,082,892股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 64.466022%； 弃权：93,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数2.906228%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 2、法律意见书 特此公告。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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