三钢闽光(002110):第九届董事会第二次会议决议
福建三钢闽光股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二次会议于2026年3月24日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于2026年3月17日以 专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人 员。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董 事9人（收回有效表决票9张）。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结 果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 经公司第九届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建 洲先生提名，聘任陈杞榕先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。 二、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议 案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司修订了《会计师事务所选聘制度》，在公司董 事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光 股份有限公司会计师事务所选聘制度》同时废止。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<会计师事务所选聘制度>的公告》。 《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026 年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于修改<可持续发展（ESG）管理制度> 的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司修订了《可持续发展（ESG）管理制度》，在公 司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<可持续发展（ESG）管理制度>的公告》。 《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度 （2026年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于重新制定<外部信息报送和使用管理 制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《外部信息报送和使用管理制度（2026 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现 行的《福建三钢闽光股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》 同时废止。 《外部信息报送和使用管理制度（2026年制定）》全文详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过了《关于重新制定<信息披露事务管理制度> 的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《信息披露事务管理制度（2026年 制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行 的《福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废 止。 《信息披露事务管理制度（2026年制定）》全文详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过了《关于重新制定<重大信息内部报告制度> 的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《重大信息内部报告制度（2026年 制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行 的《福建三钢闽光股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废 止。 《重大信息内部报告制度（2026年制定）》全文详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过了《关于重新制定<内部问责制度>的议案》。 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《内部问责制度（2026年制定）》， 在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建 三钢闽光股份有限公司内部问责制度》同时废止。 《内部问责制度（2026年制定）》全文详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过了《关于重新制定<社会责任制度>的议案》。 表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《社会责任制度（2026年制定）》， 在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建 三钢闽光股份有限公司社会责任制度》同时废止。 《社会责任制度（2026年制定）》全文详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 九、审议通过了《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议 案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司重新制定《投资者关系管理制度（2026年制 定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的 《福建三钢闽光股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。 《投资者关系管理制度（2026年制定）》全文详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2026年3月24日 中财网
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