浙江仙通(603239):浙江仙通2026年第一次临时股东会的法律意见书
浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0350号 致：浙江仙通橡塑股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江仙通本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江仙通本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 7日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 3月24日 14点 00分；召开地点为浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东会互联网投票平台的投票时间为 2026年 3月 24日 9:15-15:00。 （三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为： 1、关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案； 2、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案； 2.01、发行股票的种类； 2.02、发行方式； 2.03、发行对象及认购方式； 2.04、定价基准日、发行价格和定价原则； 2.05、发行数量； 2.06、限售期； 2.07、上市地点； 2.08、募集资金用途； 2.09、滚存未分配利润的安排； 2.10、决议有效期； 3、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案； 4、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 5、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案； 6、关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案； 7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； 8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案； 9、关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案； 10、关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。 本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。 （四）本次股东会由公司董事长主持。 本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、本次股东会出席会议人员的资格 根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为： 1、股权登记日（2026年 3月 19日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东； 2、公司董事及高级管理人员； 3、本所见证律师。 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权股份总数共计 167,235,900股，约占公司总股本的 61.7745%。 结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共132名，代表有表决权股份共计 1,652,800股，约占公司总股本的 0.6105%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。 本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。 （二）表决结果 根据公司股东及股东代理人进行的表决以及对本次股东会表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下： 1、关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 同意 88,174,600股，反对 345,100股，弃权 5,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6038%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 2.01、发行股票的种类； 同意 88,174,200股，反对 345,100股，弃权 6,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6033%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2.02、发行方式； 同意 88,174,200股，反对 345,100股，弃权 6,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6033%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2.03、发行对象及认购方式； 同意 88,174,200股，反对 345,100股，弃权 6,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6033%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2.04、定价基准日、发行价格和定价原则； 同意 88,167,600股，反对 345,100股，弃权 12,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5959%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2.05、发行数量； 同意 88,174,200股，反对 345,100股，弃权 6,000股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6033%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2.06、限售期； 同意 88,167,700股，反对 345,000股，弃权 12,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5960%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2.07、上市地点； 同意 88,167,600股，反对 345,100股，弃权 12,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5959%，表决结果为通过。关联股东台州五城产2.08、募集资金用途； 同意 88,167,600股，反对 345,100股，弃权 12,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5959%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2.09、滚存未分配利润的安排； 同意 88,166,900股，反对 345,800股，弃权 12,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5951%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 2.10、决议有效期； 同意 88,167,600股，反对 345,100股，弃权 12,600股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5959%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 3、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案； 同意 88,090,900股，反对 345,100股，弃权 89,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5092%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 4、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 同意 88,090,900股，反对 345,100股，弃权 89,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5092%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 5、关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案； 同意 88,088,800股，反对 347,200股，弃权 89,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5069%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 6、关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议同意 88,090,900股，反对 345,100股，弃权 89,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5092%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； 同意 168,452,200股，反对 347,200股，弃权 89,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7415%，表决结果为通过。 8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案； 同意 88,090,900股，反对 345,100股，弃权 89,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5092%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 9、关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案； 同意 168,560,400股，反对 239,000股，弃权 89,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8056%，表决结果为通过。 10、关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。 同意 88,088,800股，反对 347,200股，弃权 89,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5069%，表决结果为通过。关联股东台州五城产业发展有限公司回避表决。 本次股东会审议的议案 1-10属于特别决议议案；本次股东会审议的议案 1-10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 中财网
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