天津港(600717):天津港股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
天津港股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东会召开日期：2026年4月28日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年4月28日 14点00分 召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路 99号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月28日 至2026年4月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》披露上述议案相关公告。同时，公司将于2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站发布股东会会议 材料。 (二)特别决议议案：无 (三)对中小投资者单独计票的议案：《天津港股份有限公司2025 年度利润分配预案》《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2025年度报酬结算的报告及2026年度薪酬计划》 (四)涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投 资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息 通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。 投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_he lp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。 (三)同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托 书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件）和上海股票账户卡，于2026年4月22日至2026年4月24日、2026年4月27日（上午9:00— 下午16:00）至本公司董事会办公室登记。异地股东可用邮件或传真 等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。 六、其他事项 （一）与会股东食宿及交通费自理。 （二）公司办公地址：天津市滨海新区津港路99号 邮 编：300461 电子信箱：[email protected] 联系电话：（022）25706615 传 真：（022）25706615 联系人：张伟 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2026年3月23日 附件：授权委托书 附件：授权委托书 授权委托书 天津港股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 附件：授权委托书 授权委托书 天津港股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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