津药药业(600488):津药药业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议
津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十五次会议于2026年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于2026年3月19日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高 管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议由公司 董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于津药药业股份有限公司组织机构调整的议案 为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公 司对组织机构进行调整如下：质量管理部、药物警戒部、EHS部并入 供应链管理部，作为二级部门管理；财务中心更名为财经中心，撤销资产与投资管理部，原资产与投资管理部职能划入财经中心；撤销商务发展部，职能并入创新研究院；原料药制造中心更名为原料药中心；撤销营销管理中心，将原料药销售业务划入原料药中心管理。 本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据调整后的组织架构，完善相关内部管理制度，保障公司高效稳定运营。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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