陕天然气(002267):第六届董事会第二十七次会议决议
陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026年 3月 23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2026年 3月 17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，拟选举职工董事任小林先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于与陕西燃气集团设计技术有限公司因采购形 成关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2026年 3月 25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因采购形成关联交易的公告》。 该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。 关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意该议案。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十七次会议决议； 2.第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议； 3.第六届董事会审计委员会第二十六次会议决议。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2026年 3月 25日 中财网
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