国统股份(002205):新疆国统管道股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议
新疆国统管道股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一 次临时会议通知于2026年3月23日以电子邮件送达全体董事，并于2026年3月24日10:30在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，在公司2026年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议以现场和视频方式进行，由公司半数以上董事共同推荐董事姜少波先生主持，公司董事应到会9人，实到会9人，分别为姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会董事长的议案》； 公司全体董事同意选举姜少波先生为公司第七届董事会董事长， 任期三年，与公司本届董事会任期相同。 二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会副董事长的议案》； 公司全体董事同意选举王出先生为公司第七届董事会副董事长， 任期三年，与公司本届董事会任期相同。 三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会审计委员会委员的议案》； 公司全体董事同意选举汤洋女士、李大明先生、王勇先生为公司 第七届董事会审计委员会委员。其中汤洋女士、李大明先生为公司独立董事，汤洋女士为会计专业人士。同时，同意汤洋女士担任主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。 四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 公司全体董事同意选举李大明先生、崔琪先生、沈海涛先生为公 司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。其中李大明先生、崔琪先生为公司独立董事。同时，同意李大明先生担任主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。 五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会战略与ESG委员会委员的议案》； 公司全体董事同意选举姜少波先生、王出先生、崔琪先生、李大 明先生、任勇先生为公司第七届董事会战略与ESG委员会委员。同时，同意姜少波先生担任主任委员。战略与ESG委员会任期与本届董事会 任期一致。 六、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会提名委员会委员的议案》； 公司全体董事同意选举崔琪先生、汤洋女士、王出先生为公司第 七届董事会提名委员会委员。其中崔琪先生、汤洋女士为公司独立董事。同时，同意崔琪先生担任主任委员。提名委员会任期与本届董事会任期一致。 七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第 七届董事会技术委员会委员的议案》； 公司全体董事同意选举姜少波先生、王出先生、崔琪先生、汤洋 女士、刘川先生为公司第七届董事会技术委员会委员。同时，同意姜少波先生担任主任委员。技术委员会任期与本届董事会任期一致。 八、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》； 公司全体董事同意聘任王出先生为公司总经理，任期自即日起至 本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公告：编号2026-014。 九、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》； 公司全体董事同意聘任郭静女士为公司董事会秘书，任期自即日 起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公告：编号2026-014。 十、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司其 他高级管理人员的议案》； 公司全体董事同意聘任艾尼瓦尔.苏菲先生、韩毅先生为公司副总 经理，任勇先生为公司财务总监，刘川先生为公司总工程师，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公告：编号 2026-014。 十一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》； 公司全体董事同意聘任姜丽丽女士为公司证券事务代表，任期自 即日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公告：编号 2026-014。 十二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于国统股份 总部竞聘落聘人员分流安置方案的议案》。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2026年3月25日 中财网
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