天纺标(920753):第三届董事会第二十三次会议决议
天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 3月 17日以书面送达会议通知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2026年投资计划》 1.议案内容： 根据公司 2026年度经营计划及目标，公司制定了 2026年投资计划。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于预计 2026年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计 2026年度的日常关联交易情况。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-008)。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 董事葛传兵、吕刚为关联董事，回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2026年 3月 24日 中财网
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