中华企业(600675):中华企业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议
中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2026年3月23日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、公司2025年度总经理工作报告 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 公司2025年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2025年年度报 告》。 二、公司2025年度董事会工作报告 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 该报告须提请公司股东会审议通过。 三、公司2025年度内部控制评价报告 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 四、关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案 具体内容详见《中华企业股份有限公司2025年年度报告》。 该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 五、公司2025年度财务决算报告 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 六、公司2025年年度报告及其摘要 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 七、关于公司2025年度计提资产减值准备的议案 依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 八、关于公司聘请2026年度审计机构的议案 鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和2026年度内控审计机构。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 九、关于公司2026年度对外担保计划的议案 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十、关于公司2026年度融资计划的议案 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十一、公司2025年度利润分配的预案 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 上述预案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十二、关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计 日常关联交易发生额的议案 此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6票同意，0票反对，0票 弃权获得通过。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 十三、关于公司提供财务资助的议案 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十四、关于公司2026年度项目储备计划的议案 为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东会授权董事会2026年度项目储备投资总金额不超过50亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2025年度股东会年会召开之日至2026年度股东会年会召开之日。 此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，6票同意，0票反对，0票 弃权获得通过。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 十五、关于公司社会责任报告的议案 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十六、关于召开2025年度股东会年会的议案 公司同意于2026年6月30日之前，召开公司2025年度股东会年会， 授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出2025年度股东会年会会议通知。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告 中华企业股份有限公司董事会 2026年3月25日 中财网
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