国盾量子(688027):第四届董事会第二十四次会议决议
证券代码： 证券简称：国盾量子 公告编号： 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年3月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文强先生主持，本次会议应到董事11人，实际到会董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，作出如下决议： （一）审议通过《关于<国盾量子2025年年度报告>及摘要的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2025年度独立董事述职报告（周亚娜）》《国盾量子2025年度独立董事述职报告（陈险峰）》《国盾量子2025年度独立董事述职报告（程志勇）》《国盾量子2025年度独立董事述职报告（张珉）》。 （四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 （五）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。 （六）审议通过《关于审计委员会履行监督职责情况报告及公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》 11 0 0 表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会监督天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。 <2025 > （七）审议通过《关于 年度经理工作报告的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （九）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号2026-014）。 （十）审议通过《关于<2025年度内部控制评价>报告的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。 （十一）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 其中， 11.01独立董事 同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事周亚娜女士、陈险峰先生、程志勇先生、张珉女士回避表决； 11.02在公司任职的非独立董事（含职工董事） 同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生、唐世彪先生回避表决；11.03不在公司任职的非独立董事 同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2026 （十二）审议通过《关于公司高级管理人员 年度薪酬方案的议案》 其中， 12.01不担任董事的高级管理人员 同意11票，反对0票，弃权0票。 12.02 担任董事的高级管理人员 同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生、唐世彪先生回避表决。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2026-015）。 （十三）审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 （十四）审议通过《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 （十五）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2026-016）。 （十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为进一步加强资金使用效率，提高资金收益，在确保不影响主营业务的前提下，拟使用不超过22亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，该理财额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会止。在此额度及期限范围内，公司可循环使用。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2026-017） （十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026 2026-018 年度审计机构的公告》（公告编号 ）。 （十八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 （十九）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-019）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2026年3月25日 中财网
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