国盾量子(688027):召开2025年年度股东会的通知
科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年4月20日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年4月20日 14点30分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月20日 至2026年4月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
议案10已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案1-9已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2026年3月4日、2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：5-10 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.02、议案6.03 应回避表决的关联股东名称：6.02关联股东应勇先生、唐世彪先生；议案6.03关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2026年4月16日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年4月16日17:00前送达。 （二）登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园证券部。 （三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达、邮戳和邮件到达日应不迟于2026年4月16日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。 通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、 其他事项 （一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （二）会议联系方式 通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园 邮编：230094 电话：0551-66185117 邮箱：[email protected]。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2026年3月25日 附件1：授权委托书 授权委托书 科大国盾量子技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日 附件1：授权委托书 授权委托书 科大国盾量子技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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