安 纳 达(002136):第八届董事会二次会议决议
安徽安纳达钛业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月16日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，2026年3月23日，公司第八届董事会第二次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次应出席会议参与表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议由公司董事长李崇军先生主持，公司高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。 2、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司2025年度股东会审议。 详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度财务决算报告（草案）》。 本报告需提交公司2025年度股东会审议。 公告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。 《2025年度内部控制评价报告》详细情况见巨潮讯网（www.cninfo.com.cn）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2026]230Z0409号《内部控制审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 6、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2025年度利润分配的预案》。 公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 7、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 8、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2025年年度报告》中“第四节之四、3董事、高级管理人员薪酬情况”。关联董事何文龙先生、李崇军先生、王地灵先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 9、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司高管薪酬的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2025年年度报告》中“第四节之四、3董事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 10、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案关联董事陈毅峰先生、李崇军先生、李晓强先生回避表决。董事会表决结果：同意3票，回避3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东会审议，届时关联股东万华化学集团电池科技有限公司和铜陵化学工业集团有限公司须回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议已经审议通过。 公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 11、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 12、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 13、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 14、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 15、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。 公告详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 16、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》 公告详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 17、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2025年度股东会的通知议案》。 会议决定2026年4月20日召开2025年度股东会，审议有关事项。 公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 18、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 公告详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十五日 中财网
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