鼎佳精密(920005):2026年第一次临时股东会决议
苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 24日 2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李结平 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 60,000,000股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 6,138,120股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东李结平、曹云、昆山臻佳企业管理中心（有限合伙）回避表决。 （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 60,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所 （二）律师姓名：王璐、倪晶晶 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》 2.《国浩律师（苏州）事务所关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 24日 中财网
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