中科美菱(920992):2026年第一次临时股东会决议
中科美菱低温科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年3月24日 2.会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区紫石路1862号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 65,082,387股，占公司有表决权股份总数的67.2819%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所 （二）律师姓名：欧林玉、汪益平 （三）结论性意见 中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2026年第一次临时股东会决议》； （二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2026年3月24日 中财网
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