中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
中金辐照股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.召开时间 现场会议时间：2026年3月24日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2026年3月24日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月24 日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层 （1915室） 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长方中华先生因工作原因不能现场主持会 议，经公司半数以上董事共同推举，由董事、总经理张冬波先生主持会议。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况。 1.股东出席的总体情况。 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 （以下简称股东）共105人，代表有表决权的公司股份数合计为 157,531,156股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 59.6705%。 其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数 合计为152,719,918股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 57.8480%；通过网络投票的股东共101人，代表有表决权的公司股份 数合计4,811,238股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 1.8224%。 2.中小股东出席的总体情况。 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代 理人共104人，代表有表决权的公司股份数合计为14,431,218股， 占公司有表决权股份总数264,001,897股的5.4663%。 其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的公司 股份数合计为9,619,980股，占公司有表决权股份总数264,001,897 股的3.6439%；通过网络投票的中小股东共101人，代表有表决权的 公司股份数合计为4,811,238股，占公司有表决权股份总数 264,001,897股的1.8224%。 3.公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、公司聘请 的见证律师列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行了表决： 1.审议通过了《关于购买董责险的议案》。 表决情况：同意157,007,503股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.6676%；反对513,353股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.3259%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 中小股东表决情况：同意13,907,565股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的96.3714%；反对513,353股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5572%；弃权10,300股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0714%。 2.审议通过了《关于制定<中金辐照股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理办法>的议案》。 表决情况：同意157,070,803股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7078%；反对447,053股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.2838%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。 中小股东表决情况：同意13,970,865股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.8100%；反对447,053股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0978%；弃权13,300股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0922%。 三、律师出具的法律意见 北京嘉润（深圳）律师事务所李琳律师、许允鹏律师到会见证了 本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.中金辐照股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2.北京嘉润（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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