视源股份(002841):增加2026年日常关联交易预计
广州视源电子科技股份有限公司 关于增加2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年1月26日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在2026年与关联法人广州镭晨智能装备科技有限公司、广州视珩电子科技有限公司在2026年发生日常关联交易金额分别不超过13,160万元（金额不含税，下同）、10,000万元，同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。该议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 2026年3月24日，公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在2026年新增与关联法人广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）、广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）及其子公司预计发生日常关联交易金额合计不超过6,994.39万元，艾格因科技、源动智慧及其子公司属于同一关联方。 本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。本次董事会审议不涉及关联董事回避表决情形，全体董事一致同意该议案。该议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次增加的日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务经营需要，预计公司及其合并报表范围内的子公司与上述关联方在2026年发生日常关联交易具体情况见下表：
（三）2025年日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1、广州艾格因科技有限公司 法定代表人：张海明 注册资本：200.00万元人民币 住所：广州市黄埔区云埔四路6号2栋1104房 营业期限：2021-05-31至无固定期限 主营业务：人体工学产品的研发、销售和相关技术服务等 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，艾格因科技总资产为14,407.27万元，净资产为9,447.91万元，2025年1-12月艾格因科技营业收入为16,763.48万元，净利润为3,687.44万元。上述财务数据未经审计。 2、广州源动智慧体育科技有限公司 法定代表人：余杰 注册资本：2,455.04万元人民币 住所：广州市黄埔区云埔四路6号2栋1002房 营业期限：2017-12-11至无固定期限 主营业务：智能健身设备研发、生产、销售等 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，源动智慧总资产为8,505.73万元，净资产为5,034.36万元，2025年1-12月源动智慧营业收入为22,241.13万元，净利润为2,701.79万元。上述财务数据未经审计。 （二）与上市公司的关联关系 公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有艾格因科技20%的股份，依据《企业会计准则》，艾格因科技构成公司的关联法人。公司在2025年7月18日之前持有源动智慧20%的股份，依据《企业会计准则》以及出于谨慎性原则，公司在2026年7月18日之前仍然认定其为关联方。艾格因科技与源动智慧及其子公司属于受同一实际控制人控制的企业，因此源动智慧及其子公司与艾格因科技属于同一关联方。 （三）履约能力分析 本次日常关联交易预计涉及的关联法人艾格因科技、源动智慧及其子公司均具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常运转，具有基本的履约能力。经查询，上述关联法人均不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司或其合并报表范围内的子公司拟向艾格因科技购买脚架、壁挂等产品，拟向源动智慧采购跑步机、力量站等，上述采购事项定价参考市场价格协商确定。 公司或其合并报表范围内的子公司拟向源动智慧及其子公司销售板卡、工控计算机等产品，交易定价参考市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司向艾格因科技、源动智慧及其子公司提供办公场地出租服务，交易定价参考市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司拟向艾格因科技、源动智慧及其子公司提供体检服务、加工服务、餐饮服务、检测服务等劳务项目，交易定价参考市场价格协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第五届董事会第十四次会议决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司及其合并报表范围内的子公司与关联方预计发生的日常关联交易主要为公司日常生产经营中的持续性业务。因业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司从艾格因科技购买脚架、壁挂等产品，向源动智慧采购跑步机、力量站等，同时公司或其合并报表范围内的子公司向源动智慧及其子公司销售板卡、工控计算机等产品。为方便业务合作，提高沟通效率，公司或其合并报表范围内的子公司向艾格因科技、源动智慧及其子公司提供办公场地出租以及餐饮服务、加工服务、体检服务、检测服务等服务。该等关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。 （二）关联交易定价的公允性 本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。 关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响 上述2026年日常关联交易预计事项均属于公司正常经营需要，交易价格按照市场化原则确定，公允、合理，不存在损害公司利益的情况。同时，相关关联交易金额占公司相关财务指标比重较小，不会对公司独立性产生不利影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。 五、关联交易的审批程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年3月24日召开的第五届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，认为本次增加的公司2026年拟发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。 （二）审计委员会审议情况 公司于2026年3月24日召开的第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，认为公司与上述关联方发生的关联交易属于公司正常经营需要，均遵循客观公平、自愿平等的原则，具有合理性和必要性，且关联交易价格主要依据市场价格，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 （三）董事会审议情况 公司于2026年3月24日召开的第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人艾格因科技、源动智慧及其子公司在2026年预计发生日常关联交易金额合计不超过6,994.39万元。董事会同意授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。 六、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议 2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议 特此公告。 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2026年3月25日 中财网
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