奥特佳(002239):2026年度日常关联交易预计
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二次会议,审议 通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该事项尚 需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2026年度将与南方英特空调有限公司（以下简称南方英特）、TACO AirInternationalThermalSystemsPrivateLimited（以下简称TACOAI）等关联方发生日常关联交易不超过23,822.71万元。 该两关联公司均系本公司占股50%的合营企业。 公司2025年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额约 1 为27,626.18万元。 2.公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常 关联交易预计的议案》；第七届董事会第二次会议审议通过了前述 议案，关联董事姚小林先生已回避表决，出席会议的非关联董事一 致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）
由于本公司2025年年审工作尚未完成，2025年实际发生金额、同类业务发生金额均为未经审计数据，最终以经审计的结果为准。 3 此数值为该等收入占公司其他业务收入（未经审计）的比例。
（一）南方英特 1.基本情况
2.2025年度主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31 日总资产178,218.55万元，净资产60,604.25万元；2025年营业收 入254,004.64万元，净利润10,055.46万元。 3.关联关系说明：本公司董事姚小林先生、总经理朱光先生担任 南方英特的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定 的情形。因此，南方英特为公司的关联法人。 4.履约能力分析：南方英特自成立以来依法存续，目前经营正常， 具备较好的履约能力。经核查，南方英特不属于失信被执行人。 （二）TACOAI 1.基本情况
2.2025年度主要财务数据（未经审阅，单位已换算为人民币）： 截至2025年12月31日总资产29,671.08万元，净资产13,066.84 万元；2025年营业收入45,317.67万元，净利润3,062.57万元。 3.关联关系说明：本公司总经理朱光先生担任TACOAI的董事， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，TACOAI为公司的关联法人。 4.履约能力分析：TACOAI自成立以来依法存续，目前经营正常， 具备较好的履约能力。经核查，TACOAI在中国不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联方的关联交易为公司与关联方各自主营业务多 类产品及服务的购销行为。公司始终遵循公平、合理的定价原则， 依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展 及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在 损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依 赖，不会影响公司的独立性。 五、2026年已发生的交易额的追溯批准 公司与上述两关联方的交易处于连续的状态，且公司与其在新 年的关联交易金额的较准确的预测需在一季度末方可基本完成。鉴 于此，公司当前做出的日常关联交易预测及未来股东会做出的审议 批准（如审议通过）的时间权限应追溯覆盖2026年初至批准日已实 际发生的交易额（但不能超越预测数）。 六、履行的审批程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2026年3月23日召开的2026年第一次独立董事专门会议审议 通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事 认为：2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市 场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因 此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将 该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。 （二）董事会审议情况 2026年3月24日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过 了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚小 林先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。 此事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 备查文件：1.公司2026年第一次独立董事专门会议决议； 2.公司第七届董事会第二次会议决议 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2026年3月25日 中财网
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