ST华西(002630):第六届董事会第二十二次会议决议
华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2026年3月23日在公司行政楼一楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月17日以电子邮件、公司内部OA系统、网络即时通讯形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议： （一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》 为建立科学、规范的董事及高级管理人员薪酬与绩效管理体系，完善公司激励与约束机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》，同步废止公司此前实施的《董事、监事人员薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬绩效管理办法》 本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。 审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》适用于内部董事，在公司任职的6名内部董事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过《董事津贴管理办法》 为进一步完善公司董事津贴管理制度，有效调动董事工作积极性，促进董事履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件等有关规定，制定了《董事津贴管理办法》，同步废止公司此前实施的《董事、监事人员薪酬管理办法》。董事津贴具体标准如下： 1.独立董事津贴标准为每年10万元人民币/每人（含税）； 2.外部董事津贴标准为每年5万元人民币/每人（含税）； 内部董事不适用《董事津贴管理办法》。公司内部董事根据其在公司所担任职务和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》按其岗位、绩效情况领取薪酬，不领取董事津贴。 本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。 审议结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于《董事津贴管理办法》适用于外部董事和独立董事，公司3名独立董事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （三）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》 根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定，结合董事人员承担的职责、在公司和子公司任职分管业务、2026年度其负责的KPI关键绩效指标等具体情况，对公司董事（不含外部董事、独立董事）2026年度薪酬标准进行了核定。 本议案生效的前提条件为《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》《董事津贴管理办法》经公司2026年第一次临时股东会审议通过。 本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。 审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于议案涉及内部董事（含兼任高级管理人员的董事），在公司任职的6名内部董事对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn的《华西能源工业股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》 （四）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定，结合高级管理人员承担的职责、在公司和子公司任职分管业务、2026年度其负责的KPI关键绩效指标等具体情况，对公司高级管理人员2026年度薪酬标准进行了核定。 本议案生效的前提条件为《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》经公司2026年第一次临时股东会审议通过。 本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。 审议结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华西能源工业股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》 （五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年4月9日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，审议董事会有关议案，股权登记日为2026年4月3日（星期五），会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 审议结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第二十二次会议决议 2.第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议 特此公告。 华西能源工业股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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