通策医疗(600763):通策医疗股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议
通策医疗股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年3月24日在浙江省杭州市西湖区西溪路双口井巷1号通策医疗大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的议案》本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第十届董事会2026年审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》。 表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕紫萱女士、王毅女士已回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》公司决定于2026年4月9日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。 特此公告！ 通策医疗股份有限公司董事会 2026年 3月 25日 中财网
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