丝路视觉(300556):第五届董事会第十二次会议决议
债券代码：123138 债券简称：丝路转债 丝路视觉科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年3月20日以书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2026年3月25日 中财网
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