东方精工(002611):第五届董事会第二十四次（临时）会议决议
广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于2026年3月24日以电子通讯方式发出，会议于2026年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度利润分配方案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。 2025 本议案需提交公司 年度股东会审议。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止2026年度使用自有资金开展证券投资的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及www.cninfo.com.cn 2026 巨潮资讯网（ ）的《关于终止 年度使用自有资金开展证券 投资的公告》。 年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的公告》。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十四次（临时）会议决议； 2.2026年第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 24日 中财网
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