天山股份(000877):2026年第二次临时股东会决议
天山材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期 1.1现场会议时间：2026年3月24日10:00 1.2网络投票时间为：2026年3月24日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2026年3月24日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2026年3月24日9:15至15:00的任意时 间。 1.3会议召集人：公司第九届董事会 1.4会议主持人：公司董事长赵新军 1.5现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大 厦会议室。 1.6本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 （简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共537人，有效表决权股份 总数为5,977,304,925股，占公司有表决权股份总数的84.0632％。 1、现场出席情况 现场出席本次股东会的股东及股东代理人共3人，有效表决权股 份总数为5,769,353,856股，占公司有表决权股份总数的81.1386%。 2、网络投票情况 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投 票的股东共534人，代表有效表决权股份总数为207,951,069股，占 公司有表决权股份总数的2.9246％。 3、参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高 级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东）的情况 本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共536人，代表有表 决权股份总数207,952,069股，占公司有表决权股份总数的2.9246％。 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务 所王名扬律师和左雨晴律师对本次会议进行见证。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案： 1、关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的议案 总表决情况：同意203,481,302股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的97.8501%；反对4,237,367股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的2.0377%；弃权233,400股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1122%。 中小股东总表决情况：同意203,481,302股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的97.8501%；反对4,237,367股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0377%；弃权 233,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1122%。 公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司对此项提案回避表决，其持有的5,769,352,856股股 份不计入本提案有效表决权股份总数。 审议结果：该提案获本次股东会通过。 2、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 总表决情况：同意203,388,402股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的97.8054%；反对4,283,367股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的2.0598%；弃权280,300股（其中，因未投票默 认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1348%。 中小股东总表决情况：同意203,388,402股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的97.8054%；反对4,283,367股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0598%；弃权 280,300股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1348%。 公司的控股股东为中国建材股份有限公司，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》规定，本提案事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司对此项提案回避表决，其持有的5,769,352,856股股 份不计入本提案有效表决权股份总数。 审议结果：该提案获本次股东会通过。 四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所王名扬律师和左雨晴律师出席本次会议， 该所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、天山材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议 2、北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司2026年 第二次临时股东会的法律意见书》 天山材料股份有限公司董事会 2026年3月24日 中财网
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