宁波能源(600982):宁波能源2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月25日 18:46:22 中财网

原标题:宁波能源:宁波能源2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2026-012
债券代码:242520.SH、243774.SH 债券简称:GC甬能Y1、25甬能Y2
宁波能源集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月24日
(二) 股东会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	581,423,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	52.0230

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事楼松松先生、汪沁女士因工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书沈琦女士出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	579,213,421	99.6198	2,052,865	0.3530	157,400	0.0272

2、议案名称：关于子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	577,892,921	99.3927	3,170,965	0.5453	359,800	0.0620

3、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	64,608,624	94.3853	3,306,965	4.8310	536,400	0.7837

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于拟注册发 行超短期融资 券的议案	10,353 ,313	82.4073	2,052 ,865	16.3398	157,4 00	1.2529
2	关于子公司宁 波金通融资租 赁有限公司拟 开展融资租赁 资产证券化业 务的议案	9,032, 813	71.8968	3,170 ,965	25.2393	359,8 00	2.8639
3	关于向控股股 东提供反担保 暨关联交易的 议案	8,720, 213.00	69.4086	3,306 ,965. 00	26.3218	536,4 00.00	4.2696

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案1、2、3为特别决议议案，须经由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意即通过。

议案3涉及关联股东宁波开发投资集团有限公司、宁波开投能源集团有限公司合计持有的512,971,697股已回避表决，其他关联股东未参加本次股东会投票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年3月25日
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书