易点天下(301171):2025年度董事会工作报告
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时间：2026年03月25日 18:55:44 中财网 |
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原标题:
易点天下:2025年度董事会工作报告
易点天下网络科技股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年度，
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
易点天下”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司健康运营和可持续发展。
现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：
一、2025年度公司总体经营情况
2025年，随着生成式AI浪潮席卷全球，
易点天下作为长期深耕全球化数字营销的企业，见证、参与并引领了从构建跨越旧范式的技术地基，到实现全价值链的自我进化，最终致力于推动一个开放共生的全球增长生态的关键转型。公司管理层在董事会的带领下，不断深耕海外互联网营销，强化技术与研发优势，突出数据积累优势，搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方案，帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。
2025年度，公司实现剔除汇兑损益和股份支付的利润总额28,063.21万元，较去年同期增长42.81%；剔除汇兑损益和股份支付的净利润24,889.64万元，较去年同期增长18.60%；剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润25,207.02万元，较去年同期增长18.98%。
二、2025年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2025年度，公司共召开10次董事会会议，各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
具体会议召开情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 第四届董事会第
二十次会议 | 2025年1月10日 | 1.《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；
2.《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的
议案》；
3.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
4.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》； |
| | | | 5.《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
6.《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
7.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2 | 第四届董事会第
二十一次会议 | 2025年4月16日 | 1.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
2.《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
3.《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；
5.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》；
6.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》；
7.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 3 | 第四届董事会第
二十二次会议 | 2025年4月23日 | 1.《2024年度总经理工作报告》；
2.《2024年度董事会工作报告》；
3.《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》；
4.《2024年度财务决算报告》；
5.《关于2024年度利润分配预案的议案》；
6.《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7.《2024年度内部控制评价报告》；
8.《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
9.《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
10.《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
11.《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督
职责情况报告》；
12.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；
13.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
14.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》；
15.《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
16.《2025年第一季度报告》；
17.《关于召开2024年度股东大会的议案》。 |
| 4 | 第五届董事会第
一次会议 | 2025年5月8日 | 1.《关于选举邹小武为公司第五届董事会董事长的议案》；
2.《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
5.《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
6.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 |
| 5 | 第五届董事会第
二次会议 | 2025年8月15日 | 1.《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；
2.《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》；
3《.关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 |
| | | | 久补流及注销募集资金专户的议案》；
4.《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》；
5.《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
6.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》；
7.《关于制定<市值管理制度>的议案》；
8.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
10.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
11. < >
《关于修订信息披露管理制度的议案》；
12.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
13.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
14.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
15.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
16. < >
《关于修订控股子公司管理制度的议案》；
17.《关于修订<内部审计制度>的议案》；
18.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
19.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
20.《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；
21. < >
《关于修订投资决策管理制度的议案》；
22.《关于修订<内部控制制度>的议案》；
23.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
24.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
25.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
26. < >
《关于修订累积投票制度实施细则的议案》；
27.《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》；
28.《关于修订<总经理工作制度>的议案》；
29.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》；
30.《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 |
| 6 | 第五届董事会第
三次会议 | 2025年9月26日 | 1.《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》；
2.《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
3.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》。 |
| 7 | 第五届董事会第
四次会议 | 2025年10月22日 | 1.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票（第二批）的议案》。 |
| 8 | 第五届董事会第
五次会议 | 2025年10月24日 | 1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；
2.《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
3.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
4.《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的
议案》；
5.《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。 |
| 9 | 第五届董事会第 | 2025年12月5日 | 1.《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在 |
| | 六次会议 | | 香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 |
| 10 | 第五届董事会第
七次会议 | 2025年12月30日 | 1.《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的
议案》；
2.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 |
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2025年度，公司共召开4次股东会，其中1次年度股东会和3次临时股东会，公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，保证股东的知情权、参与权和决策权，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 2025年第一次临
时股东大会 | 2025年2月5日 | 1.《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的
议案》；
2.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
3.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。 |
| 2 | 2025年第二次临
时股东大会 | 2025年5月7日 | 1.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
2.《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》；
3.《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》；
5《.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》；
6《.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》。 |
| 3 | 2024年年度股东
大会 | 2025年6月30日 | 1.《2024年度董事会工作报告》；
2.《2024年度监事会工作报告》；
3.《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》；
4.《2024年度财务决算报告》；
5. 2024
《关于 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；
7.《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》；
8.《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 |
| 4 | 2025年第三次临
时股东会 | 2025年9月4日 | 1《.关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永
久补流及注销募集资金专户的议案》；
2.《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
7.《关于修订<投资决策管理制度>的议案》； |
| | | | 8.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
9.《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制
度>的议案》。 |
（三）独立董事履职情况
2025年度，公司独立董事严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件，以及公司内部《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，展现出高度的勤勉与责任感。针对报告期内公司涉及关联交易事项，独立董事均基于独立立场和专业判断，出具了专业且独立的意见，有效保障了公司及全体股东的合法权益。
此外，独立董事充分利用其专业知识与经验，积极关注并深度参与公司的发展进程，针对公司规范运作等方面提出了诸多富有价值的建议。这些建议不仅提升了公司的规范化管理水平，也显著提升了公司决策过程的科学性与合理性。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均已制定工作细则，并按照相关工作细则的规定履行职责，行使职权。2025年度，审计委员会召开8次会议、薪酬与考核委员会召开6次会议、提名委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议，对公司重大事宜发表了专业性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性与合理性。
| 委员会名称 | 召开日期 | 审议议案 |
| 审计委员会 | 2025年2月11日 | 1.《2024年第四季度内部审计工作总结及2025年第一季度工作计
划》。 |
| | 2025年4月14日 | 1.《2025年度内部审计工作计划》。 |
| | 2025年4月23日 | 1.《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》；
2.《2024年度财务决算报告》；
3.《关于2024年度利润分配预案的议案》；
4.《2024年度内部控制评价报告》；
5.《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
6.《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情
况报告》；
7.《2024年度内部审计工作报告》；
8.《2024年第一季度报告》；
9.《2025年第一季度内部审计工作总结及2025年第二季度工作计
划》。 |
| | 2025年5月8日 | 1.《关于聘任公司财务总监的议案》。 |
| | 2025年8月15日 | 1.《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》；
2.《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
3.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补流及注销募集资金专户的议案》；
4. 2025
《关于续聘 年度审计机构的议案》；
5.《2025年半年度内部审计工作报告》；
6.《2025年第二季度内部审计工作总结及第三季度工作计划》。 |
| | 2025年9月26日 | 1.《关于全资孙公司出售参股企业股权暨关联交易的议案》。 |
| | 2025年10月24日 | 1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；
2.《2025年第三季度内部审计工作总结及第四季度工作计划》。 |
| | 2025年12月30日 | 1.《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议
案》。 |
| 薪酬与考核委员会 | 2025年4月16日 | 1．《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
2.《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》 |
| | 2025年4月23日 | 1.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；
2.《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 |
| | 2025年5月8日 | 1. 2025
《关于调整 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 |
| | 2025年8月15日 | 1.《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》。 |
| | 2025年9月26日 | 1.《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
2.《关于核实2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
的议案》；
3.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》。 |
| | 2025年10月22日 | 1.《关于核实2025年限制性股票激励计划预留授予第二批激励对
象名单的议案》；
2.《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票（第二批）的议案》。 |
| 提名委员会 | 2025年4月16日 | 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》；
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》。 |
| | 2025年5月8日 | 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 |
| 战略委员会 | 2025年12月5日 | 1.《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港
联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。 |
（五）信息披露管理情况
2025年度，公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性和可靠性，切实保障了全体股东的合法权益。
（六）公司治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
（七）董事履行职责情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。
公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见《公司2025年年度报告》。
三、2026年董事会工作重点
2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行勤勉尽责义务，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，确保公司持续、健康发展。
1、全力推进内控质量提升，公司将依据法律法规、规范运作准则及《内部控制制度》要求，在审计委员会领导下，强化内部审计部门的审计监督职能，同时，加大对控股股东、董事、高级管理人员的持续培训，强化学习并结合公司实际贯彻于日常工作，确保合规运营，防范违规风险，为公司稳健发展奠定坚实基础。
2、完善董事会决策机制，董事会作为公司治理的核心力量，将继续深化对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等内部规章制度的执行，确保股东会与董事会会议的规范召集、高效召开及决议的严格执行。在此基础上，董事会将充分发挥独立董事的独立见解与专业判断，以及各专门委员会的专业特长，为决策提供全面、深入的依据，提升决策效率与质量。
3、提高信息披露质量，董事会将认真履行信息披露职责，确保定期报告及临时公告的及时编制与准确披露，内容真实、准确且完整。不断提升公司信息披露的透明度与规范性，为公众提供一个清晰、可靠的信息窗口，展现公司的运营状况与财务状况。
4、高度重视投资者关系管理，通过投资者电话、互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的沟通，同时严格保密未公开信息，并建立健全投资者关系活动档案。此外，公司还将利用指定信息披露平台、官方网站及媒体，全方位展示公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与股东利益，树立良好资本市场形象。
2026年，公司将继续坚守“科技使世界变得更平”的崇高使命，持续深耕出海营销领域，继续完善智能体生态，坚持技术深度与人文温度，以每一个消费者的需求与热望为目标，以高效链接为使命，迎接更为壮阔且绚烂的智慧新纪元。
在新的一年，公司董事会将以求真务实的精神，勤勉开展各项工作，致力于创造更加卓越的经营业绩，以实际行动回馈股东的信任与厚望。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2026年3月25日
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