妙可蓝多(600882):2025年度可持续发展报告
原标题:妙可蓝多:2025年度可持续发展报告
产品矩阵 可持续发展治理 重要性议题 回应SDGs 目标进展 可持续发展治理 持 100%，未发生产品召回。建立三级联动数据安全治理体系，IDC 机房通过等保三级认证；2025 年，公司持续深化 ESG 能力建设，结合 2024 年行业 ESG 披露实践情况，系统性梳理各项披露指标并制作专属 “指 ESG治理体系 标体检表”，明确对标方向与优化重点；同步组织专项学习，深入研究 ESG 领域最新政策要求及同行业卓越实践案例，为 培训内容设计与后续工作推进奠定基础。 公司不断强化 ESG 工作顶层设计，完善公司 ESG 治理体系。通过权责分层与专业分工，构建了“决策层引领 — 规划层监 妙可蓝多通过“自主培训 + 外部学习”双轮驱动，系统提升全员可持续发展素养。在培训筹备阶段，团队结合行业披露实践， 督 — 执行层落地”的闭环管理体系，明确董事会、管理层、分子公司及各职能部门的 ESG 责任分配，由可持续发展与战 制作专属“指标体检表”明确对标方向，并深入研究最新政策与卓越案例，为培训内容夯实基础。报告编制启动前，面向 略委员会牵头，将 “CHEESE” 可持续发展体系全面嵌入生产、供应链、营销全价值链，实现 ESG 与业务深度融合。 全公司开展《妙可蓝多 CHEESE 可持续的 ESG 管理》线上专题培训，运用“5W1H”逻辑框架解读 ESG 本质与实践路径， 为适应公司战略发展、推动可持续发展，2025 年 6 月，公司设立董事会可持续发展与战略委员会，制定《可持续发展与战 分享行业优秀案例，推动理念深度渗透。 略委员会工作细则》，以健全投资决策程序、提升决策科学性与效益。该委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资 等决策进行研究并提出建议，由董事长担任主任委员，全面统筹公司可持续发展治理。 同时，我们组织核心团队积极参与交易所及专业机构举办的 ESG 信息披露规范、“双碳”目标下行业实践路径、实质性议 题识别、定量指标核算等外部培训，强化专业技能。全年培训有效支撑了“CHEESE”体系落地与报告高质量编制。 战略层：董事会 利益相关方沟通 污染物排放 日常汇报（不定期） 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自 政府 / 监管机构 参与行业标准制订（不定期） 废弃物处理 律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制（2026 年 1 月修订）》以及 AA1000 SES（AA1000 Stakeholder Engagement ESG 专项沟通（不定期） 反不正当竞争 Standard）利害关系参与原则，结合其中对利益相关方的定义和描述，明确股东及投资者、客户、供应商、员工、政府及 产业共兴 监管机构、社区与环境为关键利益相关方。 环境合规管理 生态系统和生物多样性保护 利益相关方类别 沟通方式及频率 期望与诉求 社交媒体平台（定期） 水资源利用 社区活动（定期） 社会贡献 持续研发投入 股东会（不定期） 社区和环境 环境报告发布（年度） 乡村振兴 业绩说明会（季度） 加强产品质量 产品和服务安全与质量 参加公益活动（不定期） 投资者交流会（不定期） 健全治理体系 负责任营销 股东 / 投资者 投资者关系公众号（不定期） 规范定期公告 利益相关方沟通 落实廉洁培训 产品和服务安全与质量 经销商大会（年度） 产品和服务安全与质量 供应链安全 客户满意度调查（不定期） 经销商日常沟通（不定期） 负责任营销 营养健康 经销商 经销商培训大会（定期） 客户拜访（不定期） 利益相关方沟通 负责任营销 社交媒体平台（定期） 客户 回应客户投诉（不定期） 反商业贿赂及反贪污 数据安全与客户隐私保护 利益相关方沟通 产品和服务安全与质量 公开采购（不定期） 供应链安全 供应商访谈（不定期） 环境合规管理 供应商 供应商大会（年度） 平等对待中小企业 供应商审核（不定期） 利益相关方沟通 进行员工流失率分析 职工代表大会（不定期） 制定系统培训计划 丰富福利待遇 员工 员工考核（年度） 优化工作环境与设施 员工意见箱（不定期） 落实举报人保护 可持续发展重要性议题评估 重要性议题分析结论 妙可蓝多重要性议题评估结果
5 员工 社会 财务重要性议题 6 创新驱动 社会 7 负责任营销 社会 议题重要性的评估与分析 8 能源利用 环境 参考交易所重要性议题识别流程，公司邀请可持续发展领域专家等利益相关方对议题重要性程度进行问卷填写，并结合内 9 水资源利用 环境 部员工对议题重要性程度的评价，分别从财务重要性和影响重要性两个方面对议题开展重要性评估。对于财务重要性，考 10 数据安全与客户隐私保护 社会 11 废弃物处理 环境 12 污染物排放 环境 13 社会贡献 社会 14 应对气候变化 环境 重要性议题风险与机遇分析 公司治理 我们选取具有双重重要性的议题，对其风险 / 机遇类型、影响方式、潜在后果进行梳理，具体请参见下表。 议题 风险和机遇 风险 / 机遇描述及影响方式 治理架构 1. 食品安全事件可能导致消费者信任度波动，品牌美誉度受到影响； 环境合规管理 风险 3. 由于极端天气、地质灾害等自然环境变化，可能导致能源设施运行受到影响、能源供应出现波动、能源生产环节受到制约。 董事会多元化与专业性 名称 职责 公司秉持董事会多元化治理理念，将多元化纳入董事提名与治理核心。公司《董事会议事规则》规范董事会会议的召开程 委员会职责 董事会多元化与专业性 名称 职责 公司秉持董事会多元化治理理念，将多元化纳入董事提名与治理核心。公司《董事会议事规则》规范董事会会议的召开程 事选拔中的职责，要求在候选人筛选过程中充分考虑多元化因素，如性别、专业背景等。截至 2025 年末，公司董事会由 9 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员薪酬与考核委员会 名董事组成，其中，独立董事 3 名，女性董事 2 名。董事会成员兼顾专业背景、性别、行业经验及年龄等维度，并具备扎 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职度报告》。 提名委员会 资格进行遴选、审核 2025 年 6 月，公司修订《董事会审计委员会工作细则》，进一步明确审计委员会职责权限及决策程序，审计委员会由 3 名 审计委员会 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制独立董事组成（潘敏、江华、韩长印），潘敏为主任委员。潘敏具备丰富的会计专业知识和经验，并持有中国注册会计师资格、 董事及高管薪酬与考核 报告期内，公司全体董事勤勉尽责， 董事参会比例 100%。我们定期对董事会有效性进行评估，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》，若董事连续两次未亲自出席董事会会议，或者任职期内 公司依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定的职责与程序，结合自身实际，制定涵盖股权激励等多种形式的董事 连续 12 个月未亲自出席会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的，公司将对其履职情况进行审议，评判其是否 及高级管理人员薪酬计划与激励方案。制定过程中，综合考量岗位职责、重要性、专业要求，参考行业同类岗位薪酬水平， 适合继续履职并进行公告。 并结合公司经营规模、盈利状况及发展阶段，确保薪酬体系兼具内部公平性与外部竞争力。 报告期内，公司 1 名非独立董事因届退休年龄，已按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律和制度，补选 1 位 独立董事津贴按其履职要求、专业责任，参照同业水平及公司实际独立设定，不与短期业绩挂钩，保障其独立履职。 新的非独立董事接任。详见公司相关公告及《2025 年年度报告》。 同时，公司持续将 ESG 理念融入董事及高管薪酬体系，与经营管理进行绑定。在基本薪酬之外，董事及高管绩效考核明确
商业道德 妙可蓝多建立了由董事会领导、法律合规部执行、多层机制协同的反腐败治理体系。董事会全面领导公司反腐败工作，指 为有效提升中小股东参与公司治理的便利性，公司在股东会召开时间、地点及方式等方面予以充分考量，积极创造便利条 导完善内部监督体系，实现对董事、高级管理人员及其他行使管理职权人员的监督全覆盖，系统开展廉洁从业监督、反舞 件促进中小股东与公司董事、高级管理人员之间的沟通与交流。同时，公司持续优化累积投票制、中小投资者单独计票及 弊调查及反不正当竞争等合规治理工作。 网络投票等机制，保障其公平参与公司重大决策的权利。 2025 年，公司制定《阳光廉洁协议》，要求所有业务合同必须嵌入该协议作为必备条款，实现与供应商、经销商、客户等 为增强股东互动与品牌认同，妙可蓝多于 2025 年感恩节期间（11 月 27 日 -12 月 3 日）创新性推出特色股东回馈活动。 外部合作伙伴的廉洁要求全覆盖，以进一步提升企业廉洁治理水平。 持股 100 股及以上的股东可以五折优惠价格购买价值 198 元的奶酪产品礼包，包含精选奶酪组合、随机赠品及一份股东专 属数字资产盲盒。 公司定期开展违规高风险板块巡查及专项监督。针对违规线索，公司设有规范的调查处置与通报机制，确保违规问题及时 上报党组织与管理层。 案例 新员工廉洁培训教育
依法纳税 妙可蓝多始终将依法诚信纳税视为企业经营的基本准则与核心社会责任，严格遵守国家各项税收法律法规，并计划进一步 公司合规治理架构 依法纳税 妙可蓝多始终将依法诚信纳税视为企业经营的基本准则与核心社会责任，严格遵守国家各项税收法律法规，并计划进一步 确保合规管理有效落地 作为合规执行主体，严格落实“合规经营”原则，将合规要求融入业
作为中国奶酪产业领军企业与生态型实体，妙可蓝多将风险识别作为内控管理首要环节，持续完善“全域覆盖、动态感知、 审计办公室直接向董事会审计委员会汇报，审计负责人的任免、考核由董事会审计委员会审议，并报董事会决定，保证内 分层分级”的风险识别与评估机制。 部审计独立行使监督权限。审计办公室结合公司年度计划、发展需求、风险评估及内审资源，按董事会要求确定年度审计 重点，编制包含制定目的、工作目标、时间安排、后续及跟踪审计安排等核心内容的年度审计项目计划，经审计委员会批 准后实施。 内控审查重点围绕财务报告、信息披露及以下重大事项相关制度的建立与实施有效性展开：上游关注奶源供需、 生产端严守食安法规， 下游跟踪消费趋势、渠风险识别 内部审计 作为中国奶酪产业领军企业与生态型实体，妙可蓝多将风险识别作为内控管理首要环节，持续完善“全域覆盖、动态感知、 审计办公室直接向董事会审计委员会汇报，审计负责人的任免、考核由董事会审计委员会审议，并报董事会决定，保证内 分层分级”的风险识别与评估机制。 部审计独立行使监督权限。审计办公室结合公司年度计划、发展需求、风险评估及内审资源，按董事会要求确定年度审计 重点，编制包含制定目的、工作目标、时间安排、后续及跟踪审计安排等核心内容的年度审计项目计划，经审计委员会批 准后实施。 内控审查重点围绕财务报告、信息披露及以下重大事项相关制度的建立与实施有效性展开：上游关注奶源供需、 生产端严守食安法规， 下游跟踪消费趋势、渠
报告期内，公司以内控专项持续支持强化各业务线风险防控能力，聚焦规范决策审批、防范越权与操作风险，主要开展 以下工作： 妙可蓝多秉持“全员参与、全程控制、全面覆盖”风控文化理念，将风险意识传导至全体员工，常态化开展内控宣导、案 例警示等专题培训，依托内部 OA、“合规小贴士”等专栏普及风控知识。公司建立内控授权与流程管理体系，编制全层级 为电商事业部财务部提供线下授权矩阵专题辅导，解析流程与风险点，提升关键环节实操能力； 内部授权管理体系，系统化管控业务审批流程；按季开展流程监控、年度流程自查，推进年度内控审计，持续提升内控管 通过专项电话会议推动内控自评规范化，协助研发中心等精准解读 2025 年新版清单，确保自评工作高效落实。 理水平，并多渠道宣导风控重要性，拓展风控文化阵地。 公司高度重视知识产权管理工作，将其纳入法律合规部的日常管理体系，系统覆盖商标、专利等知识产权领域的保护与运营。 报告期内，为配合公司海外战略的实施，公司颁布了《海外知识产权管理规范》，进一步提升了知识产权工作的系统化与 专业化水平，确保海外业务开展中知识产权保护先行。 在日常管理中，公司主动识别并防范相关风险。针对商标及知识产权领域可能出现的纠纷与争议，法律合规部定期面向市场、 案例 案例 “妙可蓝多”商标入选上海市重点商标保护名录 各工厂开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育主题党日活动案例 案例 “妙可蓝多”商标入选上海市重点商标保护名录 各工厂开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育主题党日活动 妙可蓝多荣获第十届奉贤区“质量金奖” 产品质量与食品安全 产品质量与食品安全管理战略  |