渝农商行(601077):重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议
重庆农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第三十七次会议于2026年3月25日在本行总行503会议室以现场方式召开。本行已于2026年3月19日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告》的议案 表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于2025年度监事履职评价报告》的议案 表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2025年年度报告及其摘要、业绩公告》的议案 表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：本行2025年年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》的议案 表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 五、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算方案》的议案 表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 六、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案 表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：本行2025年度利润分配方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》等相关规定及本行章程；利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。 七、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2026年中期利润分配安排》的议案 表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 八、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2026年度财务预算方案》的议案 表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 以上第一、五、六、七、八项议案以及《重庆农村商业银行股份有限公司2025年年度报告》尚需提交本行2025年度股东大会审议。 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司监事会 2026年3月25日 中财网
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