[分配]宇邦新材(301266):提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、中期分红的前提条件 公司拟在 2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。 二、中期分红的金额上限 公司在 2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。 三、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括： 1、在满足股东会审议通过的 2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年度中期分红方案； 2、在董事会审议通过 2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项； 3、办理其他以上虽未列明但为 2026年度中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 四、相关审批程序 公司于 2026年 3月 31日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，于2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2025年年度股东会审议。 五、风险提示 （一）2026年中期分红安排尚需提交公司 2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2026年 4月 17日 中财网
 |