[分配]明新旭腾(605068):召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会
转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? ??会议召开时间：2026年04月30日（星期四）13:00-14:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于2026年04月23日（星期四）至04月29日（星 期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目 或通过公司邮箱[email protected]进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年 4月21日发布公司2025年年度报告，将于2026年4月30日发布公 司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，以及公司现金分 红情况，公司计划于2026年04月30日（星期四）13:00-14:00 举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、 2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况，以及公司现金 分红情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026年04月30日（星期四）13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：庄君新先生 董事、副总经理：余海洁女士 董事：宁继鑫先生、卜凤燕女士 副总经理：赵成进先生 董事会秘书、副总经理：罗政先生 财务总监：李萍女士 独立董事：张惠忠先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在2026年04月30日（星期四）13:00-14:00， 通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于2026年04月23日（星期四）至04月29 日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预 征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱[email protected]向公 司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人：董事会办公室 电话：0573-83675036 邮箱：[email protected] 六、其他事项 本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开 情况及主要内容。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 2026年4月21日 中财网
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