[分配]康华生物(300841):提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
成都康华生物制品股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：一、2026年中期分红安排 1、中期分红条件 公司在2026年度进行中期分红，应同时满足下列条件： （1）公司当期实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展； （2）公司累计可供分配利润为正值； （3）公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大资金支出（募集资金投资项目除外）。 2、中期分红金额上限 公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。 3、中期分红的授权 为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在同时符合上述前提条件的情况下，根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额、分红频次、实施时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、履行的审批程序 公司于2026年4月10日召开的第三届董事会审计委员会第十次会议、于2026年4月17日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、风险提示 1、2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 2026年4月21日 中财网
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