[分配]精锻科技(300258):授权董事会制定2026年中期分红方案
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司实际经营情况，提请股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方案，具体内容如下：一、2026年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司拟在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；（2）公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。 2、中期分红的金额上限 公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。 3、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、审议程序 2026年4月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。 三、风险提示 2026年中期分红安排尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司2026年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2026年4月21日 中财网
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