海兴电力(603556):杭州海兴电力科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
原标题:海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 报告说明 数据说明 本报告是杭州海兴电力科技股份有限公司对外公开发布的第三份环境、社会及治理报告（以下简称“ESG报告”或“本报告”）， 本报告所引用的信息与数据均来源于公司的内部文件或有关公开资料。如无特别说明，本报告涉及货币金额以人民币作为 旨在披露海兴电力及附属公司在环境、社会以及公司治理方面的理念、进展及成果，积极回应利益相关方的诉求。 计量币种，若财务数据与年度报告不一致之处，以年度报告为准。 时间范围 称谓说明 本报告内容的时间跨度为2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”），为增强报告可比性及前瞻性，部 为便于表述和阅读，本报告中的杭州海兴电力科技股份有限公司简称为“海兴电力”“公司”“集团”或者“我们”。如确有指明， 分内容适当溯及以往年份或具有前瞻性表述。 所使用的词汇与公司2025年年度报告具有相同涵义。 报告范围 确认及批准 本报告以杭州海兴电力科技股份有限公司作为主体，涵盖各附属公司，如无特别说明，覆盖范围与公司年度报告保持一致。 本报告于2026年4月17日获董事会批准，董事会承诺报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真 实性、准确性和完整性负责。 编制依据 报告获取 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》本报告可以在公司网站（www.hxgroup.com）、上交所网站（www.sse.com.cn）在线阅读或下载报告电子版。 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》如您有任何反馈及建议，请通过以下方式联系我们： 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》通信地址：浙江省杭州市莫干山路1418-35号 联合国可持续发展目标（SDGs） 联系电话：0571-28032783 气候相关财务信息披露（TCFD）框架（参考依据） 电子邮箱：[email protected] 可持续发展会计准则委员会SASB准则（参考依据） 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》（2021年版）（参考依据）ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORTENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 企业文化 走进海兴电力 公司简介 企业使命 关键绩效 全球布局 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 关键绩效 全球布局 国内 国外ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 企业重要荣誉 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 企业重要荣誉 公司高度重视可持续发展能力建设，报告期内，面向管理层及核心业务人员开展ESG专项培训，覆盖逾100人次。培训 可持续发展治理 内容聚焦ESG政策、数据治理流程及公司实质性议题，切实提升了相关人员在可持续发展领域的专业素养与实践能力，有 效夯实了ESG工作的组织基础。 可持续发展理念 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 公司高度重视可持续发展能力建设，报告期内，面向管理层及核心业务人员开展ESG专项培训，覆盖逾100人次。培训 可持续发展治理 内容聚焦ESG政策、数据治理流程及公司实质性议题，切实提升了相关人员在可持续发展领域的专业素养与实践能力，有 效夯实了ESG工作的组织基础。 可持续发展理念 息及时披露。 投资与合作决策提供坚实可靠的依据。 协同推进ESG工作落地见效。 相关详情可参阅公司报告中相关章节。 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 利益相关方沟通
董事会专门委员会 公司治理 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 董事会专门委员会 公司治理 的设立，并由董事会审计委员会全面承接其职权，进 共召开董事会专门委员会会议 次，共审议通过 项议案，会议出席率 。 10 17 100% 一步提升治理监督效率与专业化水平。 海兴电力组织架构 其中，审计委员会会议6次，共审议议案13项；薪酬与考核委员会会议2次，共审议议案2项；
董事会独立性 合规经营 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 董事会独立性 合规经营 事有效履职，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，由独立董事分别担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 员会召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士。独立董事深度参与董事会决策，独立发表专业意见，赋能决策科学 公司重视合规经营，通过制定《关于海兴集团法务与合规部组织体系的说明》《关于质量与合规中心组织架构变革的通知》 性与客观性，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 等制度，明确合规管理架构、部门职责与运行流程。公司建立以法务与合规部为核心的一体化组织，下设国内与海外业务 专业团队，协同质量与合规中心，实现法律、合同、质量及体系管理的全覆盖。在管理流程上，公司实行“体系化+业务化” 关键绩效 双轨运行，将合规要求嵌入业务前端，对风险事件实施预警、处置、复盘的闭环管理，并依托数字化平台实现流程可视化、 可追溯，为持续稳健运营与高质量发展提供坚实保障。 公司现有独立董事 名，非独立董事 名，独立董事占比 3 6 33.33% 法务与合规部
公司依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 报告期内，公司通过合同管理合规检查、合规风险宣贯与自检自查、海外子公司合规现状检查，重点识别了合同管理、信 在薪酬结构上，非独立董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成；独立董事实行固 息化与数据合规等领域的潜在风险，并实施了针对性整改。 定津贴制度，具体金额经股东会审议通过。同时，公司建立董高薪酬追回机制，在财务造假等情形导致财务信息追溯重述， ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 为提升全员合规履职能力，公司重点围绕合同法律风险防控、外部合规风险识别及合规意识培养等领域，分层分类开展专 公司构建了清晰的风险管理组织架构，其中董事会作为最高决策层，对风险管理策略、重大风险决策负责，监督工作并承 项培训，持续强化员工对业务中常见法律风险的认知与防范能力，推动合规要求深度融入日常经营与业务操作，营造主动 担最终责任，其下属审计委员会与外部审计机构共同承担监督职责。同时，公司编制了《风险管理办法》在风险、合规、 识别、自觉遵守、持续改进的合规文化氛围。 法律以及各专业领域构建了健全的风险管理体系，并持续推动风险的分级和分类管理。 AEO高级认证 合规风险管理流程 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 公司致力于风险防控能力的系统化建设，将专项培训作为提升全员风险意识与管理水平的重要途径。报告期内，公司围绕 公司参照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等相关要求及标准，严格遵 海外业务风险对冲、合同法律风险防控等核心领域开展常态化培训，持续强化关键业务人员在风险评估、合规操作与流程 循全面性、重要性、制衡性、适应性与成本效益五大原则，制定了《内部审计管理制度》等制度，以此规范内部控制各 执行中的专业能力。 项工作开展。审计部负责制定内部控制管理制度，并组织、指导各相关职能部门和下属子公司推进内部控制自我评价工 作。报告期内，公司按照既定计划全面开展审计监督与风险评估工作，并针对采购中心实施了专项审计。同时聘请会计 投关管理与股东权益 关键绩效 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 投关管理与股东权益 关键绩效
投资者交流 者生态。 权人权益保护防线。 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 反腐败相关举措 2025 年关键绩效 公司建立舞弊及腐败风险识别与评估机制，明确反腐高风险区域为财务报告虚假和管理参加反商业贿赂及反贪污培训的董事人数 6人 风险管理 层越权，由内部审计部负责相关风险的识别与控制，并采取人员背景调查、承诺与协议参加反商业贿赂及反贪污培训的董事人数占比 66.67% 制度两项预防性控制措施。 向董事提供的反商业贿赂及反贪污培训总时长 12小时 公司建立持续化内部控制与流程监督、专项监督及不定期抽查机制，由内部审计部和财参加反商业贿赂及反贪污培训的管理层人数 25人 等工作。 参加反商业贿赂及反贪污培训的管理层人数占比 60% 向管理层提供的反商业贿赂及反贪污培训总时长 50小时 商业伙伴廉洁管理 关联、提供虚假资料、实施任何形式商业贿赂等强制性条款，并要求其签署书面承诺以参加反商业贿赂及反贪污培训的员工人数 100人 固化廉洁责任。 参加反商业贿赂及反贪污培训的员工人数占比 3% 向员工提供的反商业贿赂及反贪污培训总时长 200小时 教育培训 理念的价值认同。 供应商/经销商《阳光协议》或反不正当竞争承诺函签署率 100% ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 公司在《反舞弊与举报制度》等内部制度中规范举报处理机制，明确所有举报均由内部审计部独立开展调查，根据违规严 公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，通过制定并实施《合规行 重程度进行分级问责与处罚，对查实的舞弊腐败行为坚持“一票否决、零容忍”，除追究直接责任外，亦追溯管理责任并落 为准则》，将公平竞争原则内嵌于经营管理全过程。公司明确禁止任何形式的不正当竞争行为，坚决杜绝商业欺诈、虚 实经济追偿。同时，公司建立完善的举报人保护与激励措施，严禁泄露举报人信息及打击报复行为，对违者将予以撤职、 假或引人误解的商业宣传，严禁达成垄断协议或滥用市场支配地位，确保市场竞争的公平性与合规性。同时公司积极开 解除劳动合同，触犯法律的移送司法机关，有效维护举报机制的严肃性与有效性。 展反垄断与公平竞争培训，强化全员法治意识。报告期内，公司未发现任何因不正当竞争行为而受到调查或处罚的情形。 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 风险 / 发生 影响 影响的时 影响的价 优先级 潜在财 应对气候变化 风险 / 机遇描述 应对措施
ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 公司遵循“科学可量化、战略协同、循序渐进、透明可信”原则，针对温室气体排放设定减碳目标，覆盖运营减排、价值链 在气候风险管控方面，公司建立了贯穿“识别－分析－评估－应对－监测”的全流程管理体系，定期对绿色转型中可能面临 影响及产品赋能三个层面，形成完整的行动闭环。同时，公司建立了目标保障与监测机制，由董事会负责监督目标实施， 的各类风险进行识别与评估，并据此制定针对性的应对策略和预案；同时，持续完善风险预警指标与监控系统，及时发现 管理层将关键减碳KPI纳入相关业务单元的绩效管理。 并预警潜在绿色风险。由集团战略与公共事务中心负责气候相关战略的制定、监督考核与落实推进，跟踪风险应对进展，
2024 2025 趋近运营碳中和，解决方案产生显著气候正效益，构建气候 第三阶段： 注：数据统计范围和说明：海兴电力及国内主要子公司，计算标准参考国家发展和改革委员会《工业其他行业企业温室气体排放核算方法 净零引领与生态构建（2031-2035） 韧性生态圈。 与报告指南（试行）》、电力排放因子来源国家生态环境部发布《2023年电力二氧化碳排放因子》。部分海外子公司所在国家/地区的 温室气体核算边界、排放因子、统计口径与国内标准存在差异，且当地能源结构、数据获取渠道、计量基础条件有所不同，相关温室气体 排放数据暂不具备按照国内核算标准统一计量的条件，故未纳入海外子公司统计范围。 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 能源管理组织 节能目标 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 能源管理组织 节能目标
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