[分配]中触媒(688267):中触媒新材料股份有限公司关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划
中触媒新材料股份有限公司 关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案 及2026年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），每10股转增3股。 ? 本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额和转增比例不变，相应调整每股现金分红金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配及资本公积转增股本方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币204,847,696.88元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币518,611,068.12元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司总股本176,200,000股，扣除回购专用账户3,079,019股，可参与利润分配股数173,120,981股，以此计算合计拟派发现金红利34,624,196.20元（含税），本年度公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金红利51,936,294.30元）总额86,560,490.50元（含税）；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.26%。 2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2026年4月20日，公司总股本176,200,000股，本次转增股本后，公司的总股本为228,136,294股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系四舍五入所致。）。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,079,019股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额和转增比例不变，相应调整每股现金分红金额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
公司为增强广大投资者的获得感，提高投资者回报力度，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司实际情况，拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下进行中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。并提请股东会授权公司董事会，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报等因素，合理制定中期分红方案并实施。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议 全体独立董事一致认为： 公司2025年度利润分配预案、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益的情形。 综上，公司独立董事一致同意《关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 四、相关风险提示 （一）公司2025年年度利润分配、资本公积转增股本方案及2026年中期分红规划结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）公司2025年年度利润分配、资本公积转增股本方案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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