[分配]雅创电子(301099):提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案
上海雅创电子集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并执行公司2026年中期分红方案，具体安排如下： 一、2026年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。 （二）中期分红的上限 公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东的净利润。 （三）中期分红的授权 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年度中期分红方案： 1、在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案； 2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项； 3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。 上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、相关审批程序及相关意见 （一）董事会意见 此次提请股东会授权董事会制定中期分红方案事宜，有助于简化中期分红程序，提升投资者回报，因此，同意将《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》提交股东会审议。 三、风险提示 2026年中期分红方案及授权事项尚须经公司2025年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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