[分配]柏诚股份(601133):2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划
柏诚系统科技股份有限公司 关于 2025年年度利润分配预案 及 2026年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 为提高投资者回报，持续分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足相关前提条件下制定并实施2026年中期分红方案。 ? 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》。 ? 本次利润分配预案及2026年中期分红规划尚需提交公司股东会审议。 一、2025年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为205,164,795.79元，其中母公司2025年度净利润为210,311,991.29元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为926,554,019.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2026年4月21日，公司总股本为528,018,424股，以此计算合计拟派发现金红利36,961,289.68元（含税），本年度公司现金分红（包括2025 26,400,921.20 63,362,210.88 年半年度已分配的现金红利 元（含税））总额 元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.88%。剩余未分配利润结转至下年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 此次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红金额289,081,832.08元，累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的137.35%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提高投资者回报，持续分享经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。具体安排如下： （一）中期分红的前提条件 1、公司当期实现盈利，母公司累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等关于公司利润分配的规定。 （二）中期分红的金额上限 在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。2026年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%。 （三）授权期限 自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，表决结果：8票0 0 同意， 票反对， 票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 四、相关风险提示 （一）公司2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）公司2025年年度利润分配预案及2026年中期分红规划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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