恒达新材(301469):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将2025年度董事会工作报告如下： 一、2025年公司总体经营情况 2025年，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 115,115.43万元，同比增长14.24%；实现归属于上市公司股东的净利润8,031.47万元，同比增长17.32%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,077.08万元，较上年同期增加17.64%。 二、2025年主要工作情况 2025年度，董事会共召开了4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
三、独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，恪尽职守，勤勉尽责。独立董事积极出席相关会议，在审议议案前认真查阅相关资料，充分运用专业知识和经验，独立、客观、公正地行使表决权，有效促进了公司规范运作，切实维护了上市公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 四、董事会下设专门委员会的履职情况 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会严格遵循相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，切实履行了指导、监督与核查等相关工作职责。 五、2026年度董事会工作计划 1.持续强化董事会自身建设，切实发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，扎实做好董事会日常运行与管理工作。同时，系统开展董事履职能力培训，全面提升董事会决策的科学性、高效性与前瞻性。始终坚持以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为根本出发点，严格遵循既定的经营目标与发展战略，全力推动公司战略规划的有效落地与实施，确保公司实现平稳、健康、可持续的高质量发展。 2.为切实做好公司的信息披露工作，公司董事会将严格遵循相关法律法规及监管要求，认真履行信息披露义务。我们将及时、准确地编制并披露公司定期报告与临时报告，确保信息披露内容的真实性、准确性、完整性，不断提升公司信息披露的透明度与规范性，切实维护广大投资者的合法权益。 3.我们将持续完善公司规章制度体系，进一步优化公司治理结构，提升规范化运作水平。同时，着力加强内部控制制度建设，健全风险防范机制，为公司健康、稳定、可持续发展提供坚实保障。 4.为加强投资者关系管理，提升公司市场形象，公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理工作，切实保障广大投资者对公司的全面了解与知情权。通过系统化、规范化的信息沟通机制，增强投资者信任，塑造专业、透明、负责任的市场形象，实现公司与资本市场的良性互动与价值共赢。 浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 2026年4月22日 中财网
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