[担保]五芳斋(603237):浙江五芳斋实业股份有限公司关于2026年度担保额度预计
浙江五芳斋实业股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一） 担保的基本情况 为满足业务发展需要，公司全资的成都五芳斋食品有限公司（以下简称“成都五芳斋”）、浙江五芳斋节令食品有限公司（以下简称“节令食品”）、FORTUNA EX SAPORIBUS HOLDING PTE. LTD.（芳味韵福控股私人有限公司，以下简称“芳味韵福”）拟向银行申请综合授信。公司拟为上述三家全资子公司提供合计不超过 15,000.00万元人民币的担保额度，其中： 1、为成都五芳斋提供的 5,000.00万元担保额度为年度额度预计，包含公司2025年度已为其提供的存量担保，并非新增额外担保额度； 2、为节令食品、芳味韵福提供的各 5,000.00万元担保额度为 2026年度新增担保预计。 担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 （二） 内部决策程序 公司于 2026年 4月 20日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。 （三） 担保预计基本情况
（一） 基本情况
上述被担保全资子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行 人的情形。 三、担保协议的主要内容 2025年12月3日，公司与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为成都五芳斋在该行办理的综合授信业务提供不超过人民币5,000.00万元本金余额连带责任担保。具体情况详见公司公告（公告编号：2025-083）。 公司与节令食品、芳味韵福尚未签署担保协议。 本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，公司及子公司将根据实际需要与银行等融资机构签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行在以上担保额度内协商择优确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保期限内可循环使用。 本次预计担保事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 四、担保的必要性和合理性 1、本次担保预计是为了满足各子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法利益。 2、资产负债率为 70%以上的全资子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。 五、董事会意见 2026年 4月 20日，公司召开第十届董事会第六次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为公司本次对外担保额度的预计是为了满足公司日常生产经营需求，有利于公司及子公司的长远发展。被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司，风险可控。 本次担保事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.55%。公司不存在逾期对外担保。 特此公告。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2026年 4月 22日 中财网
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