天岳先进(688234):股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%和1%整数倍的提示性公告

时间：2026年04月22日 16:10:33 中财网

原标题:天岳先进:股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%和1%整数倍的提示性公告

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-023
H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进
山东天岳先进科技股份有限公司
股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动
触及5%和1%整数倍的提示性公告
股东国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）保证向山东天岳先进科 技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示:
? 本次询价转让的价格为82.32元/股，转让的股票数量为5,815,423股。

? 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。

参与本次询价转让的股东为国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国材基金”或“转让方”），不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露而未披露的经营风险，不存在其他应披露而未披露的重大事项。

? 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不触及强制要约收购义务。

? 2025年9月27日至2025年11月20日，国材基金履行前期披露的减持
股份计划，通过大宗交易减持公司股份，减持完成后，所持公司股份比例由7.00%减少至6.01%；2026年4月21日，出于自身资金需求，国材
基金通过询价转让的方式减持公司股份，减持完成后，所持公司的股份比例由6.01%下降至4.81%。本次权益变动后， 国材基金持股比例由
7.00%减少至4.81%,持有公司权益比例变动触及5%和1%的整数倍。

一、转让方情况
(一)转让方基本情况
截至2026年4月15日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序 号	拟参与转让股东的名称	持股数量（股）	持股比例
1	国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	29,124,860	6.01%

注：天岳先进股份总数484,618,544股。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明
转让方不存在一致行动人。

(三)本次转让具体情况

序 号	股东姓名	持股数量（ 股）	持股 比例	拟转让数量 （股）	实际转让数 量（股）	实际转让 数量占总 股本比例	转让后 持股比 例
1	国材股权投资 基金（济南） 合伙企业（有 限合伙）	29,124,860	6.01%	5,815,423	5,815,423	1.20%	4.81%
	合计	29,124,860	6.01%	5,815,423	5,815,423	1.20%	4.81%

(四)转让方未能转让的原因及影响
□适用√不适用
二、转让方持股权益变动情况
√适用□不适用
(一)国材基金
本次变动后，国材基金持有上市公司股份比例将从7.00%减少至4.81%。

国材基金不存在一致行动人。

1.基本信息

信息披露义务人 名称基本信息	名称	国材股权投资基金（济南）合伙企业 （有限合伙）
	住所	山东省济南市高新区经十路7000号汉 峪金融商务中心A4区4号楼15层1502 室
	权益变动时间	2026年4月21日

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 （股）	减持 比例
国材股权投资基金 （济南）合伙企业 （有限合伙）	询价转让	2026年4 月21日	人民币普通股	5,815,423	1.20%
	大宗交易	2025年9 月27日至 2025年11 月20日	人民币普通股	4,774,567	0.99%
	合计	-	-	10,589,990	2.19%

3.本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益
的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况
		数量（ 股）	占总股 本比例	数量（ 股）	占总股 本比例
国材股权投资基金 （济南）合伙企业 （有限合伙）	合计持有 股份	33,899,427	7.00%	23,309,437	4.81%
	其中：无 限售条件 股份	33,899,427	7.00%	23,309,437	4.81%
合计	合计持有 股份	33,899,427	7.00%	23,309,437	4.81%
	其中：无 限售条件 股份	33,899,427	7.00%	23,309,437	4.81%

注：上述权益变动包含国材基金履行前期披露的减持股份计划，通过大宗交易减持公司股份及本次出于自身资金需求通过询价转让的方式减持公司股份。

三、受让方情况
(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类 型	实际受让数量 （股）	占总股本 比例	限售期 （月）
1	兴证全球基金管理 有限公司	基金管理 公司	1,202,000	0.25%	6
2	泰康资产管理有限 责任公司	保险公司	1,017,000	0.21%	6
3	深圳市共同基金管 理有限公司	基金管理 公司	590,000	0.12%	6
4	诺德基金管理有限 公司	基金管理 公司	543,000	0.11%	6
5	华夏基金管理有限 公司	基金管理 公司	539,423	0.11%	6
6	国泰海通证券股份 有限公司	证券公司	527,000	0.11%	6
7	财通基金管理有限 公司	基金管理 公司	403,000	0.08%	6
8	UBSAG	合格境外 机构投资 者	350,000	0.07%	6
9	深圳市康曼德资本 管理有限公司	私募基金 管理人	217,000	0.04%	6
10	摩根士丹利国际股 份有限公司	合格境外 机构投资 者	160,000	0.03%	6
11	博道基金管理有限 公司	基金管理 公司	71,000	0.01%	6
12	宁波梅山保税港区	私募基金	50,000	0.01%	6
	凌顶投资管理有限 公司	管理人
13	北京平凡私募基金 管理有限公司	私募基金 管理人	50,000	0.01%	6
14	国海证券股份有限 公司	证券公司	35,000	0.01%	6
15	宁波宁聚资产管理 中心（有限合伙）	私募基金 管理人	31,000	0.01%	6
16	北京骏远资产管理 有限公司	私募基金 管理人	30,000	0.01%	6

(二) 本次询价过程
出让方与组织券商综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中金公司向投资者发送《山东天岳先进科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2026年4月15日，含当日）前20个交易日天岳先进股票交易均价的70%，符合《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计146家机构投资者，具体包括：基金管理公司22家、证券公司21家、保险公司7家、合格境外机构投资者8家、私募基金管理人87家、期货公司1家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年4月16日上午7:15至9:15，组织券商收到《申购报价单》47份，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果
组织券商合计收到有效报价47份。根据《认购邀请书》约定的定价原则，最终16家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为82.32元/股，转让的股票数量为581.5423万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更
□适用√不适用
(五) 受让方未认购
□适用√不适用
四、受让方持股权益变动情况
□适用√不适用
五、中介机构核查过程及意见
中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：
本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于山东天岳先进科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年4月22日