[担保]獐子岛(002069):2026年担保额度预计
獐子岛集团股份有限公司 关于 2026年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为1,500万美元担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为5,000万元人民币的担保。 公司控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限公司拟为公司提供5亿元人民币最高额度担保。如因上述子公司发生组织架构重整，公司将与银行充分协商，由其他子公司或其他方式补足增信。 本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司2025年度股东会审议。 担保额度有效期自2025年度股东会审议通过本担保事项之日起至2026年度股东会召开之日止。 2026年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：
1、獐子岛渔业集团美国公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：美国波士顿 法定代表人：杨瑜 成立时间：2008年1月10日 注册资本：100万美元 经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售 股权结构：本公司持有其100%股权 主要财务指标： 单位：万元
经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人” 2、獐子岛集团（荣成）食品有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路592号 法定代表人：刘强 成立时间：2006年06月08日 经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持有其100%股权 主要财务指标： 单位：万元
“ ” 经在最高人民法院网查询没有被列入失信被执行人 三、担保协议的主要内容
四、独立董事专门会议意见 公司2026年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）相违背的情况。全体独立董事同意2026年度担保额度预计事项，并同意将上述议案提请公司董事会、股东会审议。 五、董事会意见 公司2026年度对外担保额度涉及的被担保对象是合并报表范围内的母子公司，拟授予的担保额度符合母子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑。本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司对子公司的担保金额为0元；子公司对公司担保金额合计为25亿元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保金额合计为4.95亿元（该事项已经公司第九届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易的议案》，详见巨潮资讯网披露的《关于间接控股股东提供担保及公司提供反担保的关联交易公告》，公告编号：2025-66）；无逾期对外担保情况。 七、备查文件 1、第九届董事会第七次会议决议； 2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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