[担保]药石科技(300725):2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度预计
南京药石科技股份有限公司 关于 2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。为满足南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司生产经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司于 2026年 4月 21日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，2026年度担保额度总计不超过人民币 50,000万元（或等值外币）。本次对子公司提供担保额度预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2026年度担保额度总计不超过人民币 50,000万元（或等值外币），该额度在授权期限内可循环使用。 以上担保额度不等于公司实际担保发生额。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保（包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、远期结售汇及外汇期权保证金）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象（子公司及未来期间新增的子公司）之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不超过资产负债率 70%的标准进行调剂。担保额度的期限自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效，该额度在授权期限内可循环使用。 公司董事会授权公司董事长或公司金融投资决策小组具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。在上述担保额度及期限内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。 二、担保额度预计情况 单位：万元
（一）被担保主体 单位：人民币元
单位：人民币元
四、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。 实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。 五、审议程序 （一）审计委员会审核意见 经审核，审计委员会认为：2025年度，公司无任何形式的违规对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。公司 2026年度对外担保额度符合公司经营发展的需要，不存在损害股东利益的情况。因此，审议委员会一致同意该事项，并将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 本次担保预计事项充分考虑了子公司 2026年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。 本次被担保对象为公司子公司，对上述子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于 2026年度对外担保额度预计事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次提供担保生效后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.94%。截至 2025年 12月 31日，公司及子公司实际对外担保余额合计 0万元。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 七、备查文件 1. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议； 2. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2026年 4月 22日 中财网
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