洲明科技(300232):2025年度监事会工作报告

时间：2026年04月22日 16:31:54 中财网

原标题:洲明科技:2025年度监事会工作报告

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
1	2025年4月 2日	第五届监事会第十七次会议： 1、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 （草案）及其摘要的议案》 2、《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 管理办法的议案》 3、《关于公司 2024年度日常关联交易情况及 2025年度日常 关联交易预计的议案》	通过
2	2025年4月 18日	第五届监事会第十八次会议： 1、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	通过

序号	会议时间	审议议案事项	决议情况
		2、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 3、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情 况及2025年度薪酬方案的议案》 4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》 7、《关于<2025年第一季度报告>的议案》 8、《关于<2024年度审计报告>的议案》 9、《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明>的议案》 10、《关于<2024年度计提资产减值准备及核销资产>的议案》 11、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 12、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、 项目贷款额度的议案》 13、《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担保的议 案》 14、《关于2025年度公司为客户提供买方信贷担保的议案》 15、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 16、《关于会计估计变更的议案》 17、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 18、《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>部 分条款的议案》 19、《关于设立全资子公司暨建设MiniLED及MicroLED显 示屏生产基地项目的对外投资的议案》 20、《关于广州轩智文化传播有限公司2024年度未完成业绩 承诺及有关业绩补偿的议案》 21、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》

三、监事会对相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、出售资产情况、关联交易等事项进行了认真监督与检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
任期内，公司监事会通过列席和出席董事会及股东会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。监事会认为：公司的决策程序合法有效，股东会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。对公司《信息披露管理制度》进行了检查，公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、对公司财务检查情况的意见
任期内，公司监事会认真审议公司定期报告、会计报表及财务资料，对公司财务管理及控制活动进行检查监督。结合天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

3、对公司关联交易情况的意见
任期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对公司任期内的担保情况进行了核查，认为：公司不存在为本公司的/
股东、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司为全资控股子公司及相关客户提供的对外担保履行了相关董事会及股东会审议程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害广大股东利益的情形。

5、对内部控制自我评价报告的意见
任期内，公司监事会对公司内部控制体系的建立和运行情况进行了检查，认为公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

深圳市洲明科技股份有限公司
2026年4月22日