[分配]博亚精工(300971):2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划
襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2025年实现的净利润为84,567,112.38元。截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为401,409,692.45元；截至2025年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为416,128,128.33元。 结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为： 以公司现有总股本117,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），共计派送现金红利人民币29,400,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 若在本次利润分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者以及最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为71,400,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。 （二）现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 四、2026年中期分红规划 为持续增强投资者回报水平与获得感，提请年度股东会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2026年具体的中期（含半年报、三季报等）现金分红方案。 1、中期现金分红条件：公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期现金分红规划：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 3、为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定具体的2026年中期分红方案，授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 特此公告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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