[分配]楚天科技(300358):2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划
楚天科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配 预案为：拟以总股本715,092,580股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），预计派发50,056,480.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次不转增、不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2026年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。 二、2025年度利润分配预案情况 （一）基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【众环审字（2026）1100035号】，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为254,650,208.75元，母公司2025年度实现净利润277,877,111.24元。根据《公司章程》，母公司提取法定盈余公积27,787,711.12元，加上上年结存未分配利润1,041,177,745.35元，截止2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,291,267,145.47元。 鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为： 公司拟以2025年12月31日的股本715,092,580股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利 50,056,480.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。 在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照每股分配金额不变，相应调整分配总额。 （二）现金分红方案的具体情况 1、是否可能触及其他风险警示情形： （1）上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下 列指标：
公司最近三个会计年度以现金方式累计分红的总额大于该三年实现 的年均可分配利润的30%，满足《公司股东分红回报规划<2023-2025年>》的要求。不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （三）2025年年度利润分配预案的合理性说明 公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的2025年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 三、2026年中期分红规划情况 为积极履行上市公司社会责任，进一步提高投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 1、2026年中期分红的条件 公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利 润亦为正数； （2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 2、中期分红的金额上限 公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上 市公司股东的净利润。 3、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，可根据届时情况决定是否进行利润分配、具体的中期分红方案制定、实施利润分配的时间节点及次数，以及虽未列明但为中期分红所必须的事项。 授权期限自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年 度股东会召开之日止。 四、相关说明及风险提示 本次利润分配预案以及中期分红规划披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。 本次利润分配预案以及中期分红规划尚需提交公司2025年度股东会 审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 五、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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