[分配]银都股份(603277):银都餐饮设备股份有限公司关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红
银都餐饮设备股份有限公司 关于 2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事 会制定 2026年中期分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 2025年度利润分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。 ? 2026年中期分红分配预案：在公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2026年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利0.35元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。该事项经2025年年度股东会审议通过后，授权董事会审议。 ? 2025年度利润分配和2026年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。 ? 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议已审议通过《关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、2025年度利润分配情况 （一）2025年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司股东的净利润486,699,611.41元，截止到2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币385,078,431.36元。 根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2025年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金股利214,794,756.75元人民币（含税，以2025年12月31日最新公告的股本数613,699,305股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行转增股本、送红股。2025年中期权益分派实施方案已向公司全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）,共计派发现金红利214,794,756.75元。综上，公司2025年度合计拟派发现金分红数额共计429,589,513.5元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为88.27%。 如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 （二）2026年中期分红预案 根据公司目前经营情况，公司拟定2026年半年度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2026年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2026年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利0.35元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。 本项议案经董事会审议通过后，需提交公司2025年年度股东会审议通过。 （三）是否可能触及其他风险警示情形 单位：万元
（一）董事会召开情况 公司于2026年04月21日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，出席本次会议的全体董事全票同意通过该项议案。同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审计委员会意见 公司于2026年04月10日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》，会议应参加委员3人，实际参加委员3人，出席本次会议的全体委员全票同意通过该项议案。董事会审计委员会认为公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和发展规划，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议、2025年年度股东会审议。 三、相关风险提示 本次2025年度利润分配预案和2026年中期分红预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第五届董事会第十八次会议决议； 特此公告。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2026年04月23日 中财网
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