山西汾酒(600809):2026年度日常关联交易计划
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于2026年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： ·日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交 易而对关联方形成依赖 ·日常关联交易事项无需提交公司股东会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年度日常关联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过并形成如下意见：2026年度日常关联交易计划属于正常的业务购销活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常关联交易事项。 2026年4月21日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于 公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事袁清茂、武跃飞、李振寰、刘卫华、张首福回避表决，其余5名非关联董事全部同意，该议案无需提交公司股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025年4月30日，公司就2025年度日常关联交易进行预计并公告， 该事项已经第八届董事会第七十一次会议审议通过。2025年度日常关联交易预计金额21,986万元，实际发生金额14,645.89万元。具体情况如下： “销售商品及其他”预计金额9,094万元，实际发生金额3,197.52 万元； “接受劳务或其他服务”预计金额12,891万元，实际发生金额 11,285.44万元； “提供劳务或其他服务”预计金额为1万元，实际发生金额162.93 万元。 （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
（一）关联方基本情况 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 统一社会信用代码：91140000112360000T；成立时间：1988年10月；法定代表人：袁清茂；注册资本：人民币90,000万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒。酒类生物技术的研究、开发与转让；投资管理。 2025年12月31日总资产6,088,117.07万元，所有者权益 4,445,530.31万元；2025年度营业收入3,883,369.99万元，净利润 1,225,643.71万元（已审计数）。 （二）关联方与公司的关联关系 山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）系公 司控股股东，其他关联方系汾酒集团下属公司，与本公司构成关联关系。 （三）履约能力分析 公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约 能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏账损失。 三、关联交易定价依据及政策 公司向关联方销售本公司产品，销售价格与其他非关联经销商购货 价格相同。公司采购关联方商品及接受关联方服务遵循市场价原则；没有市场价格的，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销活动，在 较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司接受关联方服务，主要是充分利用汾酒集团下属旅游公司、职业篮球俱乐部等相关营销资源，提高品牌知名度，扩大营销网络，保持优势互补。同时，由于公司与关联方之间地域的相邻关系，长期以来形成了稳定的品牌冠名、旅游餐饮接待等业务往来。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正原则，未对公司生产经营产生不利影响，未损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 特此公告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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