海科新源(301292):2026年度日常关联交易预计
山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“海科新源”）2025年度日常关联交易的实际情况， 并结合公司业务发展的需要，预计2026年度公司及控股子公司 与关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称“海达物 流”）、东营市赫邦化工有限公司（以下简称“赫邦化工”）、 海科技术创新服务（江苏）有限公司（以下简称“海科技术 （江苏）”）以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生 运输、租赁、采购商品等关联交易。2026年度预计日常关联交 易总额不超过61,514.28万元，2025年实际发生额为29,847.34 万元。 公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此议案回避表决。本次 日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司审计委员 会、独立董事专门会议审议通过。 章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。关联股 东需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计2026年度日常关联交易具体情况如下： 单位：人民币万元
（三）2025年日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
（一）东营市赫邦化工有限公司 统一社会信用代码：91370500567729804B 法定代表人：巩超 注册资本：66,000万人民币 注册地：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路 以北 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产 品）；食品添加剂销售；销售代理；国内贸易代理；技术进出 口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生 产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。 2、关联关系 东营市赫邦化工有限公司是公司实际控制人杨晓宏控制的 企业，且公司董事长杨晓宏、董事张在忠在该公司担任董事， 公司董事崔志强在该公司担任董事长，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》有关规定，东营市赫邦化工有限公司被 认定为公司关联方。 最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31 日，总资产169,118万元，净资产90,047万元，主营业务收入 175,433万元，净利润8,115万元。 3、履约能力分析 赫邦化工自成立以来依法存续，目前经营正常，具有良好 的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力 不存在重大不确定性。 （二）山东海达物流有限责任公司 统一社会信用代码：913705000921978231 注册资本：2,000万人民币 注册地：山东省东营市东营区胜利工业园管委会11号路 以西、4号路以北 经营范围：一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发； 软件开发；广告制作；广告设计、代理；特种设备出租；国际 货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；国内船 舶代理；集装箱租赁服务；国内贸易代理；集装箱维修；普通 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际 船舶代理；船舶租赁；货物进出口；供应链管理服务。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 2、关联关系 山东海达物流有限责任公司是公司实际控制人杨晓宏控制 的企业，且公司董事长杨晓宏、董事张在忠在该公司担任董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，山东 海达物流有限责任公司被认定为公司关联方。 最近一期主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31 日，总资产29,861万元，净资产1,539万元，主营业务收入 18,266万元，净利润-80万元。 3、履约能力分析 海达物流自成立以来依法存续，目前经营正常，具有良好 不存在重大不确定性。 （三）海科技术创新服务（江苏）有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91320594MA275K834D 法定代表人：武燕 注册资本：1,500万人民币 注册地：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区兴浦路200号17#101 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权 服务（专利代理服务除外）；合成材料销售；工程塑料及合成 树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、关联关系 海科技术创新服务（江苏）有限公司是公司实际控制人杨 晓宏控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 有关规定，海科技术创新服务（江苏）有限公司被认定为公司 关联方。 最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月 31日，总资产4,339万元，净资产-5,930万元，主营业务收 入152万元，净利润-2,577万元。 3、履约能力分析 海科技术（江苏）自成立以来依法存续，目前经营正常， 主要从事研究开发服务。鉴于研发投入较大，海科技术（江苏） 作为山东海科控股有限公司控制的研发公司，具备履约能力， 不存在无法正常履约的风险，公司将根据关联方回款情况采取 相应风控措施以控制风险。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价 格定价，由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签 署。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价 格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格公 允、合理。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独 立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事专门会议审核意见 公司第二届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议 通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认 为：公司2026年度日常关联交易预计客观、合理，定价公允， 遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司与 关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常 商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 联董事应回避表决。 六、董事会审计委员会审核意见 公司董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张在忠对此议 案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项：公司2026年 度日常关联交易的预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、 公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司与关联方拟发生 的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商业行为，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 七、董事会审核意见 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓宏、张在 忠、崔志强、马立军对此议案回避表决，其他非关联董事一致 同意该事项：公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场 需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际 情况可能存在一定差异。公司2026年度日常关联交易的预计 客观、合理，定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议 案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司 日常生产经营业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司独立董事 董事已回避表决，尚需提交股东会审议，已履行了必要的审批 程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则， 对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的 情形。保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计无异议。 九、备查文件 1、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第 二十五次会议决议； 2、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会独 立董事2026年第二次专门会议决议； 3、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会审 计委员会2026年第三次会议决议； 4、国金证券股份有限公司关于山东海科新源材料科技股 份有限公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预 计的核查意见。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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