联建光电(300269):2026年度日常关联交易预计
深圳市联建光电股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召2026 开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 年度日常关联交易预计的议案》，本议案额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展需要，公司孙公司惠州联建光电有限公司（以下简称“惠州联建”）拟对广东荣文科技集团有限公司（以下简称“广东荣文”）就控制器等产品提供委托加工、装配、包装、运输等服务，双方已就合作事项签订《委托加工合作框架协议》，惠州联建预计在2026年为广东荣文提供的加工服务金额不超过600万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元
单位：元
公司名称：广东荣文科技集团有限公司 成立日期：2000-12-26 注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区新竹苑1号楼 法定代表人：谭炜樑 注册资本：19200万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；配电开关控制设备研发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网应用服务；灌溉服务；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；物联网技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；灯具销售；电子元器件批发；安防设备销售；消防器材销售；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；物联网设备制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；照明器具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 1.与上市公司的关联关系：广东荣文为上市公司实际控制人谭炜樑先生控制的企业。 2.履约能力分析：上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关联交易风险较低。 主要财务数据： 单位：万元
1.关联交易主要内容 公司全资孙公司惠州联建拟与广东荣文签订《委托加工合作框架协议》，主要负责按广东荣文的图纸及设计方案、采购订单等进行委托产品的加工制造、包装、运输以及提供技术服务、质保期保障等。由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。 2.关联交易协议签署情况：上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 受当前经济环境波动及行业整体下行压力影响，公司核心业务出现阶段性下降。在此背景下，公司通过委托加工形式开展关联交易，主要目的在于补充产值规模，减少因业务量短期下滑导致的资源闲置，有利于公司业务发展。公司与上述关联人进行的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司可持续发展的整体利益，是保障公司正常经营的必要举措。此外，本次关联交易预计金额较小，公司不会因此而对关联方产生依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司于2026年4月22日召开了2026年第一次独立董事专门会议，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易是在公平、公正、公开的基础上进行的。上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格将遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。 六、备查文件 1.第七届董事会第十六次会议决议； 2.2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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